A medida que aumentan los casos de uso de criptomonedas, los delitos relacionados con las criptomonedas son cada vez más difíciles de rastrear, según un nuevo informe.

Las investigaciones y los delitos criptográficos, como se revela en un nuevo informe de Chainalysis, se están volviendo complejos y requieren muchos recursos en comparación con las investigaciones criminales normales. Esto se suma al papel crucial de las agencias de investigación del sector público en la lucha contra los delitos criptográficos, enfatizando la necesidad urgente de mejorar la dotación de personal y la tecnología en criptografía. 

Durante la última década, las criptomonedas se han convertido en un foco de atención para las agencias policiales, regulatorias y militares de todo el mundo, y ese enfoque seguirá creciendo. Las agencias tienen la tarea de reducir los riesgos relacionados con las criptomonedas en el sector público sin eliminar por completo su usabilidad. 

La encuesta encontró que los empleados del sector público en general ven las criptomonedas de manera positiva. Los encuestados de América Latina y Europa, Medio Oriente y África (EMEA) son optimistas sobre su lugar en los mercados financieros, mientras que los encuestados de Asia-Pacífico (APAC) son más escépticos.

Los participantes esperaban un aumento de la actividad criptocriminal en los próximos cinco años. También predijeron que las investigaciones requerirían más tiempo para rastrear e informar. Alrededor de la mitad de los participantes también expresaron su descontento con el personal y los recursos técnicos de sus agencias para investigar delitos relacionados con las criptomonedas.

Percepciones criptográficas

Según la encuesta, más del 50% de los participantes consideran que las criptomonedas son una forma legítima de moneda, y la región EMEA tiene la mayor consideración con un 72,4%.

Sin embargo, la mayoría de los encuestados cree que las criptomonedas son utilizadas principalmente por malos actores, como los delincuentes, especialmente en la región APAC, donde el 67,7% comparte esta perspectiva.

"Estos casos de uso ilícito se extienden más allá de las formas de delitos cibernéticos que normalmente consideramos cripto-nativos, como el ransomware y los mercados de la red oscura, e incluyen todo, desde delitos contra la propiedad intelectual hasta el tráfico de drogas convencional", se lee en el informe.

A pesar de esta perspectiva, muchos creen en el potencial de adopción de las criptomonedas y su impacto en los sistemas financieros tradicionales, especialmente en América Latina, debido a los desafíos económicos que impulsan la innovación financiera.

Cripto en investigaciones

La mayoría de los participantes de la encuesta reconocieron la importancia de las criptomonedas en sus investigaciones en varios sectores. Hubo diferencias notables en la experiencia autopercibida: los encuestados de APAC expresaron menos confianza que los de EMEA. 

"Las autoridades tributarias subnacionales reportan el mayor número de artefactos de criptomonedas en sus investigaciones, como era de esperar dado su mandato, con un 45,3%", se lee en el informe. “Los encuestados de agencias militares y de defensa reportan la tasa más baja, 19,0%, lo que probablemente refleja su enfoque principal en diferentes tipos de amenazas y actividades criminales.

La necesidad de más recursos criptográficos

A pesar de los diferentes conocimientos, los encuestados coincidieron en que los recursos adicionales eran vitales para las agencias del sector público y deberían destinarse a las investigaciones sobre criptomonedas. El principal argumento de Chainalysis a favor de esto fue que los casos relacionados con las criptomonedas generalmente tardan más en resolverse en comparación con los delitos financieros y no financieros tradicionales.

Los encuestados dijeron que encontraron una amplia gama de uso de criptomonedas en fraudes, estafas, delitos cibernéticos y delitos relacionados con las drogas y que más recursos podrían ayudar a investigar la variedad de delitos. La región EMEA informó el nivel más alto de incidencia.

"En general, más de la mitad de todos los encuestados dijeron que estaban extremadamente insatisfechos o algo insatisfechos con los recursos de personal de su agencia disponibles para la investigación de criptomonedas", se lee en el informe.

Los encuestados estadounidenses estaban en general satisfechos con las oportunidades de capacitación, pero no tanto con la dotación de personal y los recursos técnicos.

Recomendaciones

Para abordar estos desafíos, la encuesta sugirió que las agencias aumenten el personal dedicado a las investigaciones de criptomonedas, desarrollen programas de capacitación especializados, inviertan en tecnología para ayudar en las investigaciones y establezcan asociaciones con organizaciones del sector privado.

Más de 800 empleados del sector público de todo el mundo respondieron a la encuesta. Los encuestados de APAC representaron el 44,3% de todos los encuestados, América del Norte tuvo el 18,1% y EMEA tuvo el 10,4%. Aproximadamente una cuarta parte de los encuestados se negaron a compartir su ubicación.