El último informe de Singapur identifica al sector bancario, incluida la gestión patrimonial, como el de mayor riesgo de lavado de dinero. Debido al volumen de transacciones y la exposición a clientes de alto riesgo, los bancos son particularmente vulnerables. Esta evaluación sigue a un importante caso de lavado de dinero que involucra a ciudadanos extranjeros y guiará los esfuerzos en curso para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero de Singapur. El informe también destaca las amenazas del fraude, el crimen organizado y nuevas áreas de riesgo como los servicios de pago digitales y los comerciantes de metales preciosos【5†fuente】.

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