En este mercado de criptomonedas en constante lucha, los inversores y comerciantes deben predecir el movimiento. En medio de esta situación, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y la Policía Metropolitana de Londres arrestaron a dos personas sospechosas de dirigir un negocio de cifrado no registrado por valor de aproximadamente $1.3 mil millones.
La FCA y la policía de Londres arrestan a dos mil millones de empresas criptográficas ilegales
Según la declaración de la FCA del jueves, a través de este negocio se negociaron más de mil millones de libras en criptoactivos no registrados. Los sospechosos, de 38 y 44 años, fueron interrogados por la FCA y quedaron en libertad bajo fianza. Durante la investigación, la FCA inspeccionó las oficinas de los sospechosos, mientras la policía confiscó varios dispositivos digitales en dos propiedades residenciales en Londres.
La investigación está en curso y la FCA se ha abstenido de proporcionar detalles adicionales en esta etapa. Desde enero de 2021, las empresas que ofrecen servicios de criptoactivos en el Reino Unido deben registrarse en la FCA según las normas contra el lavado de dinero. Hasta la fecha, sólo 44 empresas se han registrado con éxito, entre más de 300 solicitantes.
El gobierno del Reino Unido también otorgó recientemente a la policía más autoridad para incautar y congelar criptoactivos durante las investigaciones. Esta medida es parte de un esfuerzo más amplio para combatir los delitos financieros relacionados con las criptomonedas.
Palabras del director ejecutivo de la FCA sobre el negocio criptográfico ilegal
"La FCA desempeña un papel crucial a la hora de mantener los fondos ilícitos fuera del sistema financiero del Reino Unido", dijo Therese Chambers, directora ejecutiva de Aplicación y Supervisión del Mercado de la FCA. “Estos arrestos demuestran nuestro compromiso de prevenir operaciones criptográficas ilegales en el Reino Unido. Continuaremos utilizando nuestros poderes de aplicación al máximo para proteger a los consumidores y mantener la integridad del mercado”.
Esta medida de aplicación de la ley sigue a las críticas de la Oficina Nacional de Auditoría, el organismo de control del gasto del Reino Unido, que recientemente criticó a la FCA por su lenta respuesta a la hora de tomar medidas de aplicación de la ley. El organismo de control destacó la necesidad de acciones más rápidas y decisivas para abordar las malas conductas financieras y salvaguardar los intereses del público y de las empresas legítimas.
A medida que continúa la investigación, este caso pone de relieve el creciente escrutinio y las medidas regulatorias que se están aplicando a la industria de la criptografía en rápido crecimiento en el Reino Unido. Los arrestos resaltan los desafíos actuales en la regulación de los activos digitales y la importancia de una aplicación estricta para prevenir actividades ilegales y proteger el sistema financiero.
