🔍Singapur ha actualizado su Evaluación Nacional de Riesgos (NRA) sobre lavado de dinero, identificando amenazas importantes, particularmente en el sector financiero. Los proveedores de servicios de tokens de pago digital (DPT) plantean una mayor vulnerabilidad.
• El sector bancario, incluida la gestión de activos, se considera el más riesgoso.
• Los proveedores de TED están identificados como una categoría de alto riesgo.
• A pesar de la proporción relativamente pequeña de las actividades globales de DPT en Singapur, las autoridades monitorean cuidadosamente los riesgos asociados.
• Las principales amenazas de lavado de dinero en Singapur provienen del fraude, el crimen organizado, la corrupción, los delitos fiscales y el lavado de dinero basado en el comercio.
En abril, la Autoridad Monetaria de Singapur anunció enmiendas a la Ley de Servicios de Pago del país para ampliar el alcance de la regulación de los servicios DPT.
