El intercambio de criptomonedas Binance ha presentado una apelación, impugnando la multa de 4,4 millones de dólares impuesta previamente por el organismo de control regulatorio canadiense, el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC).
Según un informe del 19 de junio de Bloomberg Canadá, el gigante cambiario declaró en su apelación ante el Tribunal Federal que no tiene ninguna presencia en el país y que sus servicios no están dirigidos a aquellos en Canadá, alegando que cualquier participación en el mercado canadiense es conectado con sus operaciones globales.
Además, Binance enfatizó que previamente había planeado establecer operaciones en Canadá, pero el plan no se concretó. Recordemos que en mayo de 2023, Binance anunció que había abandonado el mercado canadiense como resultado de mayores preocupaciones regulatorias y restricciones a los inversores. En ese momento, el intercambio destacó la relevancia de tener presencia en Canadá, señalando que es el país de origen de Changpeng Zhao, el fundador.
Binance multado con 4,4 millones de dólares por infracciones reglamentarias
En mayo, la agencia de inteligencia financiera de Canadá, FINTRAC, impuso una multa de alrededor de 6 millones de dólares canadienses (4,4 millones de dólares) a Binance por violar las leyes contra el lavado de dinero. Según la agencia, Binance no se había registrado como una empresa de servicios monetarios internacionales, y agregó que el intercambio tampoco informó transacciones sustanciales de más de $10,000 en más de 5,000 ocasiones en dos años, desde junio de 2021 hasta julio de 2023.
La agencia reguladora también enfatizó que Binance había incumplido todos los plazos establecidos para el registro oficial a pesar de que tenía varias oportunidades de hacerlo.
Problemas regulatorios globales de Binance
Mientras tanto, Binance, el mayor intercambio de cifrado por volumen comercial, continúa enfrentando desafíos regulatorios en todo el mundo, lo que genera preocupaciones sobre la autenticidad de la empresa. Hoy temprano, Coinfomania informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India impuso a la compañía una multa de 2,25 millones de dólares por violar las normas contra el lavado de dinero.
La agencia dijo que Binance no se había registrado adecuadamente antes de operar en el país. Según el documento oficial publicado, Binance no proporcionó los detalles del funcionario principal a la UIF, no estableció ningún mecanismo para detectar transacciones sospechosas (ST) y no informó al organismo de control sobre las transacciones sospechosas.
En noviembre de 2023, el intercambio llegó a un acuerdo con las autoridades de los Estados Unidos por más de $ 4 mil millones, lo que llevó a Changpeng Zhao, el director ejecutivo en ese momento, a renunciar a su cargo y actualmente cumple una sentencia de cuatro meses en una prisión federal.
En particular, el intercambio también enfrenta problemas regulatorios en Nigeria. Dos ejecutivos de Binance, Nadeem Anjarwalla y Tigran Gambaryan, fueron detenidos por las autoridades nigerianas acusados de evasión fiscal y lavado de dinero en la empresa.
La publicación Binance presenta una apelación por una multa de 4,4 millones de dólares impuesta por el regulador canadiense FINTRAC apareció por primera vez en Coinfomania.
