Binance, reconocido como el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, tiene problemas con la ley india. El organismo de control contra el lavado de dinero del país le impuso una multa de 2.200 millones de dólares por no cumplir con las regulaciones mientras atendía a su clientela.

Binance opera como Proveedor de Servicios de Activos Digitales Virtuales (VDASP), lo que lo clasifica como Entidad Informante según la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002. A pesar de esta designación, el gigante criptográfico ha estado brindando servicios dentro de las fronteras indias sin cumplir con sus responsabilidades regulatorias.

Relacionado: ¿La declaración de culpabilidad de Binance muestra de qué se tratan realmente las criptomonedas?

El 28 de diciembre, se entregó un aviso oficial a Binance exigiendo una explicación por su incumplimiento. Básicamente, el aviso desafió al intercambio a justificar por qué no se deberían aplicar medidas punitivas contra sus operaciones.

Después de una revisión exhaustiva de las defensas escritas y orales de Binance, el Director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-IND) justificó los cargos basándose en amplia evidencia. Esto llevó a la imposición de una sanción en virtud de los poderes otorgados por la Sección 13 de la PMLA.

Los detalles específicos de las infracciones incluyen violaciones de múltiples secciones de la PMLA y sus reglas correspondientes, particularmente en lo que respecta a las obligaciones de mantener registros e informes adecuados que ayuden a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Richard Teng, director ejecutivo de Binance. Créditos: Binance

Además, Binance ha recibido instrucciones de adherirse estrictamente al Capítulo IV de la PMLA, junto con las Reglas de Mantenimiento de Registros de la PMLA establecidas en 2005. La semana pasada, el Tribunal Superior de Orissa decretó que las transacciones de criptomonedas no son ilegales según la ley india.

Este fallo provino de un caso que involucra un esquema Ponzi fraudulento, donde el juez Sasikanta Mishra dijo que las criptomonedas no se reconocen como dinero bajo la Ley (Prohibición) de Esquemas de Circulación de Dinero y Fichas de Premio ni como depósitos bajo la Ley de Protección de los Intereses de los Depositantes de Odisha. En consecuencia, se declaró que las simples transacciones con criptomonedas no constituían delitos según estos estatutos.

Jai Hamid