Con el rápido desarrollo de Web3.0, cada vez más usuarios comienzan a ingresar a este campo e invertir. Entre ellos, en el campo de la inversión en cadena, las monedas meme se han convertido en el objeto de inversión favorito y atractivo para los usuarios. Las monedas Meme tienen las características de emisión rápida, gran subida y bajada y anonimato del emisor. Sin embargo, una gran cantidad de bandas de fraude se aprovecharon del entusiasmo de los usuarios por las monedas meme, se disfrazaron de monedas meme y llevaron a cabo una gran cantidad de actividades fraudulentas contra los usuarios de la cadena. Estos delincuentes aprovechan las características de los contratos inteligentes para diseñar varios tokens riesgosos, engañar a los usuarios para que inviertan y obtener ganancias ilegales activando puertas traseras de código y otros métodos. Estos tokens riesgosos suelen tener las siguientes características: los creadores de contratos tienen derechos ilimitados para emitir nuevos tokens, los usuarios sólo pueden comprar pero no vender, configuraciones maliciosas de listas blancas y negras, los impuestos sobre las transacciones pueden ser manipulados maliciosamente, etc. Una vez que los usuarios compran estos tokens, es probable que sufran pérdidas de fondos irreparables. Para hacer frente al riesgo cada vez más grave de fraude, es especialmente importante identificar y advertir sobre los tokens riesgosos. Este artículo analizará la situación de los tokens de riesgo en cinco redes populares de segundo nivel de Ethereum (Base, Arbitrum, Optimism, Blast, Mantle) en los últimos tres trimestres basándose en la API de seguridad GoPlus y datos reales en cadena, con miras a proporcionando Proporcionar referencias y advertencias a los usuarios.
Fuentes de datos
API de seguridad de GoPlus
GoPlus Security API es un servicio API de datos de seguridad Web3.0 abierto y sin licencia proporcionado por el equipo de GoPlus para desarrolladores y usuarios finales de Web3.0. Este servicio brinda a los desarrolladores profesionales en el campo técnico la capacidad de proteger a sus usuarios y satisfacer las necesidades de seguridad de los usuarios del lado C.
Los datos de transacciones en cada cadena se recopilan y consultan principalmente a través de DUNE.
Método analítico
Con base en la API de seguridad de GoPlus, analizamos un total de 564,180 tokens potencialmente riesgosos en las 5 cadenas L2 principales (los usuarios llaman a través de productos integrados con la API de seguridad de GoPlus).
Realizamos análisis y visualización de datos sobre los tokens sospechosos de riesgo anteriores basados en DUNE y formamos un panel de control de código abierto que muestra tres indicadores de datos:
la cantidad de comerciantes únicos involucrados en tokens sospechosos de riesgo
el monto de la transacción involucrada en tokens sospechosos de riesgo
todas las direcciones de contratos de tokens sospechosos de riesgo
El período de muestra de los datos de este artículo se encuentra dentro de los últimos tres trimestres. En concreto es del 1 de agosto de 2023 al 24 de mayo de 2024. Dado que la cadena Blast se lanzará en marzo de 2024, su período de muestra comienza en marzo de 2024, pero algunos tokens ERC20 en su cadena se emitieron en febrero de 2024.
En general, el rápido crecimiento en la cantidad de direcciones que involucran tokens supuestamente riesgosos en varias redes Ethereum de capa 2 ha hecho que el entorno de inversión al que se enfrentan los usuarios sea cada vez más duro. Los datos muestran claramente que a medida que aumenta la popularidad de estas redes, también aumenta el riesgo de sufrir estafas, especialmente aquellas relacionadas con los tokens Meme. Esta tendencia es evidente en todas las redes analizadas. A medida que todo el campo continúa evolucionando, todos debemos permanecer alerta y protegernos de manera proactiva contra estas amenazas. Como capa de seguridad de usuario modular Web3 abierta, sin permisos e impulsada por el usuario, GoPlus Network proporciona a los usuarios protección del ciclo de vida completo de las transacciones. Utiliza redes de seguridad de usuario descentralizadas y soluciones de seguridad avanzadas impulsadas por IA para proporcionar un análisis de riesgos en profundidad y brindar a los usuarios. con servicios de seguridad inteligentes y eficientes. Si los usuarios encuentran algún problema de seguridad, GoPlus hará todo lo posible para ayudar a resolverlo.
