Binance, el mayor intercambio de criptomonedas por volumen de operaciones, ha vuelto a estar bajo presión regulatoria después de haber sido multado por la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU, por sus siglas en inglés) de la India el 20 de julio. El intercambio, que todavía está luchando por navegar las aguas financieras globales, ha recibido una multa de 2,25 millones de dólares por violar las leyes contra el lavado de dinero (AML) en el país.
Los intercambios de cifrado y otros proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDASP) están obligados a registrarse en la UIF antes de operar en el país de acuerdo con las regulaciones indias; sin embargo, Binance no ha cumplido, de ahí la fuerte multa.
Un experto indio en criptoimpuestos, CA Sonu Jain, compartió el documento original en X (anteriormente Twitter), desglosando los motivos de la multa. Según la publicación, la multa se impuso porque Binance no había proporcionado los detalles del funcionario principal a la UIF, no existía ningún mecanismo para detectar transacciones sospechosas (ST) y no había informado al organismo de control sobre las transacciones sospechosas.
#binance Actualización de FIU - India: La UIF impuso una multa de ₹ 18,82 millones de rupias a Binance ($ 2,25 millones) Razones para imponer la multa: 1⃣ No se proporcionaron detalles del funcionario principal a la UIF2⃣ No hay mecanismo para detectar transacciones sospechosas (ST)3⃣ No informar a la UIF sobre la foto ST .twitter.com/Akh8AJJsQ9
– CA Sonu Jain (experto en criptoimpuestos) (@TheWeb3CA) 20 de junio de 2024
En consecuencia, el gigante del intercambio recibió una multa de 18,82 millones de rupias (2,25 millones de dólares), lo que la convierte en la multa más alta jamás impuesta a una empresa de criptomonedas en la India por violar las regulaciones ALD establecidas.
Plan Binance para volver a ingresar al mercado indio
Recordemos que en mayo, Binance recibió un visto bueno regulatorio para operar en India después de registrarse oficialmente en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) junto con el intercambio de cifrado Kucoin con sede en Seychelles. El registro se produjo después de que la UIF emitiera un aviso de causa justificada a nueve intercambios de criptomonedas que operan en el país, incluidos KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex.
En ese momento, el organismo de control regulatorio ordenó al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información que bloqueara el acceso en línea a los intercambios listados. Además, la orden obligaba a Apple y Google a suspender las opciones de descarga de los intercambios en sus tiendas de aplicaciones. En marzo, Kucoin recibió una multa de 3,45 millones de rupias (41.308 dólares) de la UIF por violar las regulaciones ALD.
La multa impuesta por la UIF subraya los desafíos que enfrenta Binance para cumplir con las regulaciones globales. En mayo, la agencia canadiense contra el lavado de dinero impuso una multa de 4,38 millones de dólares a la bolsa por violaciones similares. Al momento de escribir este artículo, Binance no ha hecho ningún comentario sobre el tema.
La publicación La autoridad reguladora de la India critica a Binance con una multa de 2,25 millones de dólares por infracciones AML apareció por primera vez en Coinfomania.
