Noticias de ChainCatcher, según CoinDesk, la Unidad de Inteligencia Financiera de la India multó a Binance con 2,2 millones de dólares por no cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero. En enero de 2024, Binance y varios otros intercambios de criptomonedas extraterritoriales recibieron avisos de causa justificada por parte de las autoridades indias por “operaciones ilegales” y posteriormente fueron expulsados de la India.
Sin embargo, Binance, junto con KuCoin, se convirtió en la primera entidad extraterritorial relacionada con las criptomonedas en recibir la aprobación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India en mayo, sujeta al pago de una multa tras una audiencia con la UIF.