• Ni Anjarwalla ni los abogados de los demandados se presentaron a la audiencia.

  • Anjarwalla presentó una demanda exigiendo que la conducta de las agencias se considere ilegal.

Según fuentes de noticias locales, la demanda del gerente regional de Binance, Nadeem Anjarwalla, fue desestimada por el Tribunal Superior de Nigeria. Anjarwalla afirmó que la confiscación de su pasaporte y la detención por parte de funcionarios del gobierno nigeriano constituían una violación de sus derechos básicos.

Debido a una “falta de procesamiento diligente”, el juez Inyang Ekwo desestimó la demanda de Anjarwalla contra la NSA y la EFCC el 19 de junio. Ni Anjarwalla ni los abogados de los demandados se habían presentado a la audiencia.

Pelea en curso

El 28 de marzo, Anjarwalla presentó una demanda exigiendo que la conducta de las agencias se considere ilegal. Tonye Krukrubo, el abogado de Binance, pidió ser retirado de la demanda al mismo tiempo que la presentación.

Un artículo de la publicación financiera nigeriana Nairametrics afirma que Krukrubo le pidió a Anjarwalla que contratara a otro abogado. Dado que Anjarwalla había escapado de la cárcel y se había ido a Kenia en ese momento, no estuvo presente en el tribunal. Para que Anjarwalla tuviera tiempo de elegir nuevos abogados, el tribunal pospuso las audiencias hasta el 19 de junio.

Las autoridades gubernamentales, según la demanda de Anjarwalla, violaron la Sección 35 (1) y (4) de la Constitución de Nigeria de 1999 (enmendada). El 26 de febrero se produjo la detención de Anjarwalla y Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance.

Para ayudar en la defensa de la empresa contra acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero, Gambaryan había viajado desde Estados Unidos. Ha surgido una brecha entre Estados Unidos y Nigeria por la disputa en curso contra Binance. El ciudadano estadounidense Gambaryan demandó a la NSA y a la EFCC independientemente de Anjarwalla, por las mismas razones. El 9 de julio se celebrará una audiencia sobre la denuncia de Gambaryan.

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