La licencia de transmisión de dinero de Binance US en Dakota del Norte fue revocada debido a problemas de incumplimiento.

Dakota del Norte decidió revocar la licencia de transmisión de dinero de Binance US debido a preocupaciones sobre problemas de cumplimiento y los desafíos legales que enfrenta su fundador, Changpeng Zhao. 

El Departamento de Instituciones Financieras de Dakota del Norte anunció que Binance US no cumplió con las leyes de Dakota del Norte.

"El Comisionado del Departamento de Instituciones Financieras de Dakota del Norte ha revocado la licencia de transmisión de dinero de BAM Trading Services, Inc. que opera como Binance.US", decía la orden.

En abril, Zhao se declaró culpable de violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, lo que resultó en una sentencia de prisión de cuatro meses por la participación de Binance. 

Inicialmente, Zhao se declaró culpable en noviembre de 2023, lo que convirtió a Florida en el primer estado en no revocar la licencia de transmisión de BAM. Otros estados, como Alaska, Florida, Maine, Carolina del Norte y Oregón, también revocaron o se negaron a renovar la licencia del intercambio.

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Binance ve otra revocación

El anuncio especificó muchas razones clave para la decisión, siendo el delito grave de Zhao por violar las leyes federales contra el lavado de dinero el factor decisivo clave. Binance y Zhao fueron condenados federalmente por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. La decisión de retirar la licencia también citó como factor contribuyente el insuficiente programa contra el lavado de dinero de Binance.US. 

Durante la investigación, los reguladores financieros de Dakota del Norte expresaron su preocupación por la falta de transparencia y cooperación de la empresa. Señalaron que Binance.US no proporcionó documentos ni registros para el cumplimiento.

La falta de cooperación, además de la condena de Zhao, finalmente llevó a la decisión de revocar la licencia, ya que violaba los estándares regulatorios y de confianza. 

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