• Dakota del Norte invalidó la licencia de transmisión de dinero de Binance US debido a problemas de cumplimiento.

  • El Departamento de Instituciones Financieras de Dakota del Norte anunció que Binance US no cumplió con las leyes de Dakota del Norte.

  • Otros estados de EE. UU., como Alaska, Florida, Maine, Carolina del Norte y Oregón, también revocaron o se negaron a renovar la licencia de la bolsa.

Dakota del Norte se ha convertido en el último estado en revocar la licencia de Binance US para operar como transmisor de dinero, citando fallas de cumplimiento y los problemas legales de su fundador, Changpeng Zhao. Esta medida se suma a la creciente presión regulatoria sobre el intercambio de criptomonedas mientras lidia con demandas e investigaciones en todo Estados Unidos.

El anuncio oficial del regulador decía:

“El Comisionado ha determinado que BAM Trading Services, Inc. no ha cumplido con las leyes de Dakota del Norte. Además, el beneficiario mayoritario y persona de control, Changpeng Zhao, se declaró culpable de delitos graves por violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero”.

Recientemente, CZ fue sentenciada a cuatro meses de prisión después de declararse culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero. Esto se produjo tras una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) contra Binance por supuestamente ofrecer valores no registrados, que resultó en un acuerdo de 4.300 millones de dólares. CZ también acordó pagar una multa personal de 50 millones de dólares.

La acción de Dakota del Norte sigue medidas similares de otros estados en respuesta a los desafíos legales de Binance. El Departamento de Instituciones Financieras de Dakota del Norte declaró:

"Dakota del Norte se une a Alaska, Florida, Maine, Carolina del Norte y Oregón que han tomado acciones similares para revocar o negar la renovación de la licencia de transmisión de dinero de BAM Trading Services".

En particular, Florida había suspendido la licencia del intercambio en noviembre de 2023, poco después de que CZ se declarara culpable. Alaska denegó la renovación de la licencia de Binance.US en enero, y Carolina del Norte y Maine hicieron lo mismo en el mismo mes. Connecticut suspendió la licencia el 24 de abril y Oregon la revocó el 3 de abril.

La publicación Binance US recibió otra revocación de licencia en Dakota del Norte apareció por primera vez en Coin Edition.