Una lista completa de métodos de retiro seguros en el círculo monetario, cómo lidiar con tarjetas congeladas, se recomienda recolectarlas
Prestar atención a algunos puntos puede evitar que te quedes estancado.
1. Recordatorio del riesgo del mercado alcista
En un mercado alcista, no se pueden ignorar los riesgos de vender U y comprar U. Especialmente en el caso de las transacciones online, el riesgo de utilizar directamente una tarjeta bancaria es extremadamente alto. Evite transacciones con personas desconocidas para garantizar la seguridad de la fuente de fondos de la otra parte.
, Las transacciones OTC intentan elegir grandes plataformas como Binance y Oyi.
Estas plataformas tienen mejores canales de comunicación y métodos de control de riesgos con las agencias reguladoras y las fuerzas del orden del continente.
3. Recomendaciones de seguridad para transacciones en línea
El monto de la transacción no debe ser demasiado grande y evitar transacciones con personas con propósitos desconocidos. Intente utilizar Alipay para transacciones para reducir los riesgos de las tarjetas bancarias y WeChat.
4. Las tarjetas bancarias utilizadas para transacciones OTC deben separarse de las tarjetas de salario y otras tarjetas que no se utilizan habitualmente.
De esta manera, incluso si se congela, no afectará el uso de otros fondos y será fácil aclarar el flujo de fondos al cooperar con la investigación.
5. Después de transacciones OTC, no realice transferencias a sus otras tarjetas bancarias.
Para evitar contaminar otros fondos, resulta problemático cooperar con la investigación. Si necesita dinero con urgencia, puede retirar efectivo a través de un cajero automático o gastarlo en línea.
6. Intente elegir días hábiles para retirar dinero
Es mejor operar durante el horario laboral normal, como los días laborables, como por ejemplo retirar dinero entre las 9 a. m. y las 9 p. m.
7. No transfieras dinero inmediatamente después de recibirlo
Después de vender U y convertirlo en RMB, no lo transfiera inmediatamente, manténgalo en la cuenta por un período de tiempo.
Si la tarjeta de todos está congelada, ¿cómo debemos explicarla para demostrar que no estamos involucrados en actividades de lavado de dinero? Se recomienda guardar y recopilar los siguientes puntos.
En primer lugar, el individuo participa en transacciones normales de compra y venta de Bitcoin y no implica lavado de dinero ni otras transacciones; en segundo lugar, no tiene conocimiento del presunto delito de la deuda recibida por la venta de monedas y luego coopera para realizar todas las transacciones; registros,
Registros de chat, registros de transferencias en cadena, etc., finalmente, debe tener muy claro que las personas que participan en transacciones de activos digitales no violarán la ley.
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