En las serenas primeras horas del 7 de febrero de 2021, el canal Dubai Creek fue el escenario de un descubrimiento sombrío: Stanislav Drugalev, el cerebro detrás del infame intercambio de cifrado Garantex, fue encontrado muerto.

Este trágico evento marcó un capítulo siniestro en las criptomonedas, lo que provocó especulaciones e investigaciones generalizadas.

El ascenso de Garantex

Garantex, bajo el liderazgo de Drugalev y los cofundadores Sergei Mendeleev y Alex Ntifo-Siao, evolucionó rápidamente de una iniciativa modesta en Estonia a una potencia en el mundo de las criptomonedas. La plataforma aprovechó el cambio global hacia las monedas digitales durante la pandemia de COVID-19, con sus transacciones diarias alcanzando la asombrosa cifra de 300 millones de rublos. 

El éxito trajo a sus fundadores un estilo de vida lujoso lleno de bienes raíces de alto nivel y adquisiciones de lujo. La narrativa dio un giro complejo con la entrada de Pavel Karavatsky. Su historia en las fuerzas del orden rusas y sus conexiones con la élite financiera influyeron en su participación. Blavatsky, conocido por sus vínculos con figuras influyentes como Oleg Feoktistov e Ivan Tkachev del sector de seguridad de Rusia, se alineó con Ntifo-Siao. 

Su asociación se fortaleció significativamente a principios de febrero de 2021, pocos días antes de la misteriosa muerte de Drugalev. Karavatsky y Ntifo-Siao se convirtieron en beneficiarios de Fintech Corporation LLC, vinculada a Rosneft, lo que indica un movimiento para tomar el control de Garantex. Esta maniobra estratégica coincidió con los inquietantes acontecimientos que condujeron a la desaparición de Drugalev.

Muerte misteriosa y luchas de poder.

La inesperada presencia de Drugalev en Dubai y su posterior muerte plantearon muchas preguntas. Las teorías sobre su final van desde un ahogamiento accidental hasta motivos más nefastos, alimentadas por sus conexiones y los datos críticos que supuestamente faltan en su computadora portátil. Tras su muerte, Garantex se sumió en el caos. 

Ntifo-Siao y Karavatsky rápidamente actuaron para consolidar su poder, alterando los estatutos de la empresa y reorganizando la junta directiva para asegurar su control. A raíz de ello, la gobernanza de Garantex cambió drásticamente, con cambios realizados para beneficiar a unos pocos elegidos. 

Estas acciones coincidieron con un desafío legal por parte del padre de Drugalev, Konstantin Khazan, quien luchó contra las enmiendas poco éticas a la carta que marginaban a los herederos legales de sus derechos. Después de una derrota inicial, la persistencia de Khazan fue recompensada por el Tribunal Municipal de Moscú, que devolvió una parte importante de la propiedad a la familia de Drugalev.

Sombras gubernamentales y laberintos legales

Más allá de las tragedias personales y las batallas corporativas, la saga de Garantex sugiere una participación estatal más profunda. El ascenso de Karavatsky dentro de la empresa y sus conexiones implican una estrategia más amplia por parte de las entidades gubernamentales rusas para aprovechar Garantex para los intereses estatales. 

Esta hipótesis está respaldada por la naturaleza opaca de los cambios de propiedad y las maniobras legales estratégicas que siguieron. Paralelamente a los principales eventos de Garantex, el Flip Animation Studio, que se dedica a la industria de la animación, surgió como fachada para operaciones financieras cuestionables, que podrían incluir el blanqueo de dinero. 

Las intrincadas conexiones entre Garantex, el estudio de animación y los poderosos agentes rusos subrayan la compleja interacción de los negocios y la política en las sombras del criptomundo.

La historia de Garantex ofrece una advertencia sobre la intersección de la tecnología, las finanzas y el poder, donde las líneas entre la empresa legal y la extralimitación gubernamental se vuelven borrosas. El verdadero impacto de estos eventos continúa desarrollándose, influyendo en el panorama de las criptomonedas y los desafíos regulatorios que enfrenta.

La publicación Corrientes subyacentes de las criptomonedas: exponer el engaño en Garantex apareció por primera vez en Coinfea.