Autor: beosina
Anteriormente se informó que están surgiendo cada vez más problemas en la búsqueda de Turquía de la libertad de las criptomonedas. Lo más criticado es el comportamiento ilegal de algunos proyectos de cifrado locales, que ha causado enormes pérdidas a los inversores.
El 30 de mayo de 2024, el Ministro del Interior turco reveló que las autoridades llevaron a cabo una operación a gran escala contra un proyecto de fraude con criptomonedas en Ankara. Se detuvo a 127 sospechosos y se incautaron una gran cantidad de activos y varias armas de fuego.
El proyecto involucrado se llama Smart Trade Coin. Desde 2021, los inversores turcos han estado protestando y condenando las prácticas del proyecto, y se sospecha que es un proyecto fraudulento. Según los abogados de las víctimas, el número de usuarios engañados por este proyecto llega a 50.000 y el importe de las pérdidas supera los 2.000 millones de dólares estadounidenses.
¿Qué es Smart Trade Coin (STC)?
Smart Trade Coin afirma proporcionar software que se conecta a múltiples intercambios de criptomonedas. Pretende ayudar a los usuarios a administrar múltiples cuentas de intercambio de criptomonedas utilizando una sola aplicación, permitiéndoles:
Utilice todos los intercambios a través de una única interfaz,
Configure un robot comercial automatizado para realizar transacciones automatizadas y obtener ingresos arbitrando las diferencias de precios entre intercambios, como se muestra a continuación:
¿Es Smart Trade Coin (STC) una estafa?
En 2023, Cem Dilmegani, analista jefe de AI Multiple, compartió un artículo de investigación sobre el proyecto en la plataforma Ai Multiple. El artículo afirmó muchas veces que es probable que el proyecto sea una estafa de criptomonedas. Muchos usuarios a continuación también dijeron que lo habían sido. defraudado. Mucho dinero.
Aproximadamente la mitad de los críticos de la tienda de aplicaciones calificaron la aplicación como una estafa.
Muchos usuarios informaron haber perdido el 95% de sus ahorros, y los usuarios perdieron sus ahorros y no pudieron verificar que el equipo de Smart Trade Coin (STC) no tomó los fondos.
Después del análisis en cadena de Beosin KYT, hemos identificado algunas direcciones utilizadas por personas sospechosas de fraude para guardar y transferir fondos robados.
Dado que el flujo y la dirección de los fondos robados no se han revelado, llevamos a cabo un análisis relevante de lavado de dinero y un seguimiento de los fondos robados basándonos en el nombre del proyecto Smart Trade Coin y utilizando Beosin KYT.
En la imagen, podemos encontrar que el contrato de token STC distribuye los fondos principales a la dirección 0xc12c a través de la dirección 0x5f45. De acuerdo con el método de transacción extendida, podemos ver que esta dirección ha realizado una gran cantidad de transacciones de salida unidireccionales de ETH, y los fondos involucrados son enormes, lo que está cerca del monto de pérdida estimado publicado y las tarifas de transacción del Todas las direcciones involucradas en la salida de ETH provienen de la dirección 0xc12c, por lo que tenemos motivos para sospechar que esta dirección se utiliza como dirección donde se distribuyen los fondos robados.
La figura sólo muestra una pequeña parte del flujo de fondos. Esta dirección implica más de 20.000 transacciones de salida. De acuerdo con esta pequeña parte de la visualización de la transacción, se puede ver que después de que la dirección presuntamente fraudulenta distribuyó fondos, algunos fondos fluyeron directamente a varios intercambios, mientras que algunos fondos pasaron por transferencias, recolección y dispersión de múltiples capas, y finalmente fluyeron hacia el intercambio.
¿Debería establecerse un marco regulatorio local correspondiente?
El periódico Kocaeli informó sobre decenas de denuncias penales presentadas contra la plataforma de comercio de criptomonedas. En 2021, 50 personas se reunieron frente al tribunal de Ankara para protestar contra Smart Trade Coin y su equipo.
El abogado de las víctimas, Yagiz Kaya, dijo que la empresa defraudó a más de 50.000 personas en Türkiye. En ese momento, la empresa no tomó ninguna medida a pesar de múltiples quejas y una pérdida estimada de 2.000 millones de dólares en fondos de inversores.
Además, algunas víctimas dijeron que las animaron a pedir préstamos y vender sus casas o automóviles para obtener una "ganancia mensual del 36%".
En lugar de obtener enormes ganancias, la mayoría de los clientes terminan con las manos vacías y muy endeudados.
Cem Dilmegani, analista principal de AI Multiple, dijo que las afirmaciones de la compañía no eran realistas. El sitio web ahora desaparecido afirmaba "proporcionar software que conecta múltiples intercambios de criptomonedas" y "ayuda a los usuarios a administrar múltiples cuentas de intercambio de criptomonedas utilizando una sola aplicación".
Incluso si la empresa desarrolla tecnología para generar retornos consistentes a través del arbitraje, no se promocionará entre inversionistas minoristas. Recauda dinero y participa en arbitrajes masivos.
Finalmente, los analistas enfatizaron que las prácticas comerciales opacas de la empresa, el marketing engañoso y la falta de información apuntan a que la empresa es una estafa desde el principio.
Este incidente ha hecho que todos los sectores de la sociedad turca se den cuenta de que simplemente perseguir la libertad de las criptomonedas no es suficiente y que se debe establecer un marco regulatorio correspondiente. Sólo en un entorno compatible y transparente el público puede confiar verdaderamente en la industria de las criptomonedas y adoptarla.
Por lo tanto, en el camino regulatorio de las criptomonedas en Turquía, el gobierno y la industria deben cooperar entre sí para encontrar un equilibrio entre salvaguardar los derechos e intereses de los inversores, prevenir riesgos financieros y proteger el desarrollo innovador. Sólo bajo la premisa de adherirse a operaciones de cumplimiento las criptomonedas pueden convertirse realmente en una herramienta poderosa para promover la libertad económica, la cobertura y el aumento del valor.
