Delincuentes del Yuan Digital de Coinspeaker cobrados: pandilla sentenciada por plan de lavado de dinero
Una banda criminal en China utilizó el anonimato de las transacciones relacionadas con el yuan digital chino, también conocido como e-CNY, para lavar dinero. La Fiscalía Popular del distrito de Yuecheng ha procesado recientemente a algunos ciberdelincuentes, lo que les ha llevado a condenarlos a prisión.
El Yuan Digital, que se lanzó para hacer mucho más convenientes las transacciones financieras en China, también ha abierto nuevas oportunidades para el ciberdelito. La adopción ha creado una nueva vía para que los ciberdelincuentes exploten y realicen actos maliciosos, debido al anonimato que proporciona.
Los pandilleros arrestados, Yuan, Zhang y Kou, pudieron retirar más de 200.000 yuanes en Shaoxing apuntando a comerciantes que aceptaban pagos e-CNY, atrayéndolos con promesas de tarifas si aceptaban retirar efectivo de sus billeteras digitales.
El proceso de intriga se remonta a 2023, cuando Yuan, el líder de la pandilla, se encontró con un anuncio de trabajo a tiempo parcial. Se puso en contacto con el propietario del trabajo, quien luego le ofreció una comisión del 0,8 % si conseguía conseguir un comerciante con RMB digital (e-CNY). Yuan pudo conseguir un comerciante dispuesto a participar y recibir la comisión con éxito.
A medida que el líder de la pandilla crecía en el trabajo, continuó atrayendo a los comerciantes con RMB digital involucrándolos en compras y conversaciones informales. Una vez que el comerciante aceptaba convertir el fondo en efectivo físico, primero convertía una parte de su fondo como depósito en moneda digital y luego lo transfería al proveedor ascendente, quien luego proporcionaba un fondo fraudulento.
Después de eso, enviaría el código de pago digital en RMB al proveedor. Una vez que el fondo ilegal ingresaba a la cuenta digital en RMB del vendedor, deducían una tarifa de manejo que oscilaba entre el 1% y el 1,5% antes de retirar la cantidad de efectivo relacionada.
La codicia impulsa la expansión
Yuan se volvió más codicioso en el negocio ilícito y, para conseguir más fondos, reclutó a su novia, Zang, y a su amigo Zou, ofreciéndoles 50 yuanes de comisión por cada 10.000 yuanes retirados. Él admitió:
“No esperaba que el dinero llegara tan rápido. Todavía es demasiado lento para mí trabajar solo”.
Para evitar ser descubiertos, la pandilla utilizó aplicaciones de chat cifradas para contactar a sus proveedores; sin embargo, en septiembre de 2023, Yuan y los miembros de su pandilla salieron a las calles de Shaoxing en busca de comerciantes que aceptaran recibir RMB digital. Unos días después de su publicidad a los comerciantes, agentes de seguridad los capturaron tras descubrir un inusual flujo de fondos dentro de la zona. Esta actividad anormal llevó al arresto de Yuan y sus compañeros criminales.
Yuan admitió que era culpable y que había devuelto todo el dinero robado que había adquirido. El tribunal de Yuecheng condenó a Yuan a un año y cuatro meses de prisión, mientras que Zhang y Kou recibieron siete meses cada uno. Los tres también pagaron multas por ocultar productos del delito.
Los fiscales recordaron a los comerciantes que permanecieran atentos a las solicitudes de transacciones sospechosas y protegieran sus cuentas digitales en RMB para que no sufrieran abusos. También se advirtió al público sobre la divulgación de información personal que podría permitir delitos relacionados con el CNY electrónico.
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