Cómo evitar riesgos de retiro en el círculo monetario:
1. Elija grandes plataformas comerciales OTC, como Binance, OTC, etc. Estas plataformas tienen buena comunicación con las autoridades reguladoras y pueden evitar riesgos mejor.
2. Prefiera plataformas OTC que admitan retiros T+1 o T+2. Aunque es necesario esperar un poco para retirar dinero, esto puede reducir el riesgo de lavado de dinero. Por ejemplo, retiro de Binance T+1, comercio estrictamente seleccionado de Huobi (T+2).
3. Intente evitar las transacciones OTC de monedas estables como el USDT y utilice en su lugar activos digitales convencionales como BTC y ETH.
4. Las transacciones OTC utilizan tarjetas bancarias especiales, que están separadas de los salarios y otras cuentas, lo que facilita la explicación del flujo de fondos.
5. Elija una tarjeta de un banco local para evitar que se congelen por completo las cuentas de los grandes bancos nacionales.
6. Tenga cuidado con las transacciones frecuentes. Múltiples transacciones indirectas realizadas por el mismo usuario en el mismo día pueden despertar sospechas.
7. Encuentre comerciantes OTC de buena reputación con quienes cooperar y evitar transacciones frecuentes con comerciantes desconocidos.
8. Reducir la frecuencia de los retiros de efectivo y aumentar adecuadamente la cantidad del flujo de efectivo único.
9. No realice transferencias a otras tarjetas bancarias después de OTC. Puede elegir retiro de efectivo en cajero automático o consumo en línea.
10. Intente operar durante el horario laboral normal.
11. Después de vender USDT, no se apresure a transferirlo, manténgalo en su cuenta por un tiempo.
Una vez que se congela una cuenta, se pueden tomar las siguientes acciones:
1. Comprender el motivo del congelamiento, ya sea control de riesgos bancarios o congelamiento judicial y de seguridad pública.
2. El congelamiento del control de riesgos bancarios puede proporcionar flujo de transacciones y otras pruebas, mientras que el congelamiento de seguridad pública requiere cooperación con las investigaciones policiales.
3. Si se trata de un congelamiento por seguridad pública, observe si se convierte en un congelamiento formal durante 3 días y luego comuníquese con el oficial de policía responsable.
4. Después de verificar que no tiene ningún comportamiento ilegal, puede descongelar su cuenta cooperando con la investigación.
En resumen, debe tener cuidado con las transacciones OTC. No se preocupe demasiado una vez que se congele su cuenta. Debe saber que las personas que participan en transacciones de activos digitales no violan la ley. Haga todo lo posible para guardar todos los registros de transacciones, registros de chat, registros de transferencias en cadena, etc., ¡y simplemente coopere con nosotros si surgen problemas de vez en cuando!
