El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) acusó el martes a Bill Gowan, director financiero de La Gran Época, alegando su participación en un plan internacional para lavar casi 67 millones de dólares en fondos ilícitos utilizando criptomonedas.
los detalles:
Desde 2020 hasta mayo de 2024, Bill Guan estuvo liderando una operación internacional de blanqueo de dinero, según el comunicado oficial emitido por el Ministerio de Justicia.
Las investigaciones indican que Guan, en cooperación con otros cómplices, lavó estos fondos ilegales a través de las cuentas bancarias de La Gran Época y sus entidades asociadas.
Según el ministerio, "Guan" gestionaba el equipo de Money Online (MMO) de la empresa desde una oficina en el extranjero.
El equipo utilizó criptomonedas como medio para comprar decenas de millones de dólares en ganancias ilícitas, principalmente de beneficios de desempleo obtenidos de manera fraudulenta y cargados en tarjetas de débito prepagas.
Las investigaciones muestran que estos ingresos se compraron a precios reducidos de entre 70 y 80 centavos por dólar a través de una determinada plataforma de criptomonedas y luego se intercambiaron por activos digitales.
El equipo también utilizó información de identidad robada para abrir varias cuentas, incluidas cuentas de tarjetas de débito prepagas, cuentas de criptomonedas y cuentas bancarias, para facilitar la transferencia de fondos ilícitos a las cuentas bancarias de la empresa de medios.
Al comienzo de esta operación de lavado de dinero, La Gran Época vio cómo sus ingresos anuales se disparaban en aproximadamente un 410%, pasando de aproximadamente 15 millones de dólares a 62 millones de dólares.
Cuando los bancos comenzaron a interrogar a Joan sobre estos grandes aumentos en las transacciones, supuestamente afirmó falsamente que el dinero provenía de donaciones.
En un intento de justificar las fuentes de los fondos, “Joan” escribió en 2022 a una oficina del Congreso, afirmando falsamente que las donaciones constituían una pequeña parte de los ingresos totales de la empresa.
Bill Gowan, un residente de Secaucus, Nueva Jersey, de 61 años, enfrenta actualmente cargos de conspiración para cometer lavado de dinero, lo que podría resultar en una sentencia de prisión de hasta 20 años.
También enfrenta dos cargos adicionales de fraude bancario, cada uno de los cuales conlleva una posible pena de prisión de 30 años.
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