Juan Tacuri, de 46 años, de Greenacres, Florida, un promotor senior detrás del esquema Ponzi de criptomonedas Forcount, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico en el Distrito Sur de Nueva York.
El plan, que obtuvo 8,4 millones de dólares de inversores principalmente de habla hispana, ha sido descrito como uno de los fraudes más impactantes dirigidos a comunidades vulnerables.
La declaración de culpabilidad del promotor de Forcount, Juan Tacuri
Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, anunció la declaración de Tacuri ante la jueza federal de distrito Analisa Torres.
“Con esta declaración de culpabilidad, Juan Tacuri debe rendir cuentas por aprovecharse de los inversores minoristas y venderles una oportunidad de inversión fabricada”, dijo el fiscal federal Williams.
“Tacuri recaudó millones de dólares en fondos de las víctimas (fondos que las víctimas no podían permitirse perder) y los gastó generosamente en bienes de lujo y bienes raíces. Esta Oficina no dejará de perseguir a los estafadores Ponzi como Tacuri, particularmente cuando apuntan a personas trabajadoras y corrientes que se encuentran en una situación financiera desesperada”.
Tacuri, quien jugó un papel importante en la promoción de la oportunidad de inversión fraudulenta, será sentenciado el 24 de septiembre de 2024. Se enfrenta a una sentencia máxima de 20 años de prisión por su papel en la conspiración. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Tacuri también perderá casi $4 millones y ciertos bienes inmuebles adquiridos con fondos de las víctimas.
Esquema Forcount Crypto Ponzi
Según la acusación, los documentos públicos y las declaraciones judiciales, Forcount (más tarde conocida como Weltsys) se presentó como una empresa de minería y comercialización de criptomonedas, prometiendo falsamente rendimientos diarios garantizados y la duplicación de las inversiones en un plazo de seis meses.
Tacuri y otros promotores atrajeron a las víctimas a través de extravagantes exposiciones y presentaciones comunitarias, mostrando el plan como un camino hacia la libertad financiera. Se persuadió a las víctimas para que invirtieran en efectivo, cheques, transferencias bancarias y criptomonedas.
Las víctimas también tuvieron acceso a un portal en línea que mostraba ganancias falsas. Sin embargo, la mayoría no pudo retirar sus supuestas ganancias y, en última instancia, perdió todas sus inversiones. Mientras tanto, Tacuri y otros promotores desviaron importantes cantidades de dinero para lujos personales y una mayor promoción del plan.
Ya en abril de 2018, las víctimas tuvieron dificultades para retirar fondos. Las quejas a Tacuri y otros fueron respondidas con excusas, retrasos y tarifas ocultas. A pesar de los agravios, Tacuri continuó promoviendo el plan y aceptando inversiones.
Para abordar los problemas de liquidez, Forcount introdujo un token criptográfico patentado, "Mindexcoin", que Tacuri afirmó falsamente que ganaría un valor significativo. En realidad, los tokens no valían nada, lo que aumentaba las pérdidas financieras de las víctimas. En 2021, el plan había dejado de pagar a las víctimas y Tacuri y otros promotores dejaron de responder a las quejas.
La publicación Juan Tacuri se declara culpable en un esquema Forcount Crypto Ponzi de $ 8,4 millones apareció por primera vez en CryptoPotato.
