¿Por qué KYC es tan importante? 🤔
Conozca a su cliente (KYC) es un procedimiento legalmente obligatorio mediante el cual se recopilan datos de identificación e información de contacto de clientes existentes y potenciales. Su objetivo principal es prevenir el fraude, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas y garantizar la debida diligencia del cliente como parte de los esfuerzos de cumplimiento de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT).
