Más de cien exfiscales y agentes federales de los Estados Unidos se han reunido para dirigirse al Departamento de Estado de los Estados Unidos para garantizar la liberación de Tigran Gambaryan, jefe de delitos financieros y cumplimiento de Binance, de la custodia en Nigeria.
La carta del 6 de junio estaba dirigida directamente al Honorable Anthony J. Blinken del Departamento de Estado de Estados Unidos.
La carta explicaba que las acciones del gobierno de los Estados Unidos sobre el tema fueron insuficientes y que se avecinan consecuencias nefastas si el gobierno sigue sin actuar.
Los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos hasta la fecha han sido totalmente deficientes, y las consecuencias de una mayor inacción son potencialmente nefastas”, decía la carta del 6 de junio.
La coalición de ex funcionarios del gobierno destacó los muchos años de servicio de Tigran Gambaryan en Estados Unidos como ex agente especial del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
También enfatizaron la complejidad y la importancia del tipo de casos en los que trabajó Tigran como agente especial, que van desde pornografía infantil, robo de identidad y financiación del terrorismo hasta los casos de corrupción pública de la Ruta de la Seda.
Los ex fiscales y el agente federal argumentaron que Gambaryan está detenido en Nigeria por cargos falsos de evasión fiscal y lavado de dinero.
También agregaron que es un miembro del personal de nivel medio y no tiene suficiente influencia para representar a Binance en la corte como suplente.
"Él es completamente inocente de estos cargos y, como empleado de nivel medio en Binance, no desempeña un papel que lo convierta en un sustituto apropiado para la empresa", decía la carta.
El 26 de febrero, las autoridades nigerianas invitaron a Tigran Gambaryan y Nardeem Anjarwalla a Nigeria para discutir cuestiones importantes relacionadas con el cumplimiento y las regulaciones.
Cumplieron la invitación y viajaron a Nigeria, donde mantuvieron varias reuniones con las autoridades nigerianas. Las reuniones se volvieron amargas y una disputa entre las autoridades nigerianas y los dos ejecutivos que representan a Binance llevó al arresto y detención de los dos ejecutivos de Binance.
Les confiscaron sus pasaportes y los retuvieron durante días en una casa de huéspedes del gobierno.
Nardeem Anjarwalla, uno de los ejecutivos de Binance detenidos, pudo escapar a Kenia con un segundo pasaporte. Las autoridades nigerianas, en colaboración con INTERPOL, están trabajando para su extradición.
Tigran Gambaryan, por otro lado, fue trasladado a la prisión de Kuje en Abuja después de comparecer ante el tribunal y se le negó la libertad bajo fianza el 18 de mayo.
Los ejecutivos de Binance enfrentan cargos de lavado de dinero y evasión fiscal y el gobierno nigeriano ha redoblado su posición sobre el tema.
