El primer caso penal en China relacionado con la emisión de criptomonedas ha llamado la atención del público con la sentencia de 4 años y 6 meses de prisión para Yang Qichao, acusado de emitir criptomonedas falsas y de que la “retirada de capital” hizo perder al inversor Luo. 50.000 USDT. El caso plantea dudas sobre la legalidad de las operaciones con criptomonedas en China, la responsabilidad de los emisores y los límites de inversión en el volátil mercado de activos digitales.
Desarrollo del caso
El caso comenzó en mayo de 2022 cuando Yang Qichao, un estudiante universitario, emitió una criptomoneda llamada BFF en BinanceChain. Después de que Luo, un inversor profesional, invirtiera 50.000 USDT en BFF, Yang Qichao retiró una gran cantidad de BFF, lo que provocó que el valor de la moneda cayera en picado y causara daños a Luo. Luo acusó a Yang Qichao de fraude y Yang Qichao fue arrestado en noviembre de 2022.
El caso se conoció en primera instancia el 20 de febrero de 2024, y el Tribunal Popular de la Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de Nanyang declaró a Yang Qichao culpable de fraude y lo condenó a 4 años y 6 meses de prisión y una multa de 30.000 yuanes. Sin embargo, la audiencia en el tribunal de apelaciones que tuvo lugar el 20 de mayo de 2024 fue testigo de feroces debates sobre la legalidad del caso.
Controversias legales y lecciones sobre riesgos en el mercado de las criptomonedas
La fiscalía acusó a Yang Qichao de crear una moneda BFF falsa con el propósito de defraudar, y también afirmó que Yang Qichao atrajo a Luo para invertir en BFF agregando liquidez artificialmente, luego rápidamente retiró el capital, causando daños a Luo.
Sin embargo, la defensa argumenta que el BFF emitido por Yang Qichao es una moneda válida, tiene una dirección de contrato única y puede intercambiarse normalmente. El abogado defensor también enfatizó que Luo, un inversor profesional, debe haber comprendido claramente los riesgos de las operaciones con criptomonedas y haber invertido voluntariamente en BFF.
El juicio fue testigo de feroces discusiones entre las partes, que giraron en torno a una serie de puntos clave. En primer lugar, la legalidad de las criptomonedas en China no está clara actualmente. La política legal no ha reconocido la legalidad de las criptomonedas, lo que dificulta la resolución de demandas relacionadas con activos digitales. El abogado defensor argumentó que este caso fue llevado a los tribunales como un caso penal por violación de la ley al retirar liquidez mediante la emisión de criptomonedas.
En segundo lugar, la responsabilidad de los emisores de criptomonedas también es una cuestión controvertida. La ley actual no es clara sobre la responsabilidad del emisor, especialmente cuando no hay fraude evidente. El caso plantea la cuestión de si los retiros de liquidez y las pérdidas resultantes de la especulación monetaria constituyen fraude.
En tercer lugar, en este caso también se establecen los límites de la inversión en criptomonedas. El abogado defensor argumentó que Luo era un jugador de alto nivel y debía haber entendido claramente la naturaleza del juego y los riesgos del comercio de criptomonedas, y que la plataforma permite agregar o retirar liquidez en cualquier momento y que el comportamiento del acusado no violó las reglas de la plataforma.
Expertos financieros y abogados dieron opiniones encontradas sobre el caso. Algunos expertos creen que la repentina retirada de liquidez por parte de Yang Qichao y la pérdida de Luo podrían considerarse fraude, mientras que otros creen que Luo debería ser el único responsable de sus decisiones de inversión.
Nuevo precedente para el futuro de las criptomonedas en China
El caso Yang Qichao podría tener un enorme impacto en la actividad de las criptomonedas en China. Este caso podría empujar al gobierno chino a emitir regulaciones legales más claras sobre las criptomonedas, protegiendo los derechos tanto de los inversores como de los emisores.
Además, este caso también puede crear conciencia sobre los riesgos de invertir en criptomonedas, ayudando a los inversores a comprender mejor el mercado y tomar decisiones de inversión informadas. Además, no se puede descartar que el gobierno chino refuerce la supervisión de las actividades de criptomonedas para prevenir el fraude y proteger la seguridad financiera.
El caso Yang Qichao no es el primer caso relacionado con las criptomonedas en China. En 2021, el Tribunal Popular Supremo emitió la "Directiva n.º 199", que confirmó que el uso de Bitcoin para pagos viola las regulaciones estatales sobre supervisión financiera.
Sin embargo, el caso Yang Qichao es la demostración más clara de los desafíos legales y los riesgos potenciales del mercado de las criptomonedas. En el contexto de este nuevo mercado que crece cada vez más, será necesaria la promulgación de normas legales claras y transparentes para proteger los intereses de los inversores y desarrollar el mercado de forma sostenible.