Coinspeaker New York demanda a empresas de cifrado por fraude de mil millones de dólares dirigido a comunidades de inmigrantes
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha emprendido acciones legales contra dos empresas de cifrado y sus promotores. Ella los acusa de realizar una estafa de mil millones de dólares dirigida a la fe religiosa de haitianos y otras comunidades de inmigrantes, según Reuters.
La demanda, presentada el 6 de junio de 2024 en un tribunal estatal de Manhattan, alega años de engaño. James afirma que los inversores, atraídos por promesas de rendimientos semanales garantizados, invirtieron más de mil millones de dólares en NovaTech Ltd durante casi cuatro años antes de que colapsara en mayo de 2023. Sólo 26 millones de dólares de los fondos se utilizaron para operaciones legítimas.
La demanda también describe a AWS Mining Pty Ltd de manera similar. James alega que esta empresa prometió falsamente a los inversores un retorno de la inversión triple en 15 meses mediante la minería de criptomonedas. Este esquema, que fracasó en 2019, dependía del complejo proceso de verificar las transacciones criptográficas y generar nuevas monedas.
Presuntas tácticas de culto utilizadas por el “Reverendo CEO”
La demanda destaca las tácticas de manipulación que supuestamente utilizaron los acusados. Las víctimas fueron atacadas a través de grupos de oración, plataformas de redes sociales y comunicación por WhatsApp, a veces con mensajes en criollo, un idioma ampliamente hablado en las comunidades haitianas.
Un total de 12 personas son nombradas como acusadas, incluido el equipo formado por marido y mujer de Cynthia y Eddy Petion, cofundadores de NovaTech. Según la demanda, se cree que los Petions residen actualmente en Panamá.
La investigación de James reveló una inquietante dualidad en la personalidad de Cynthia Petion. Públicamente, se presentó como la “Reverenda directora ejecutiva”, retratando a NovaTech como una persona divinamente inspirada. En privado, supuestamente se hacía llamar la "guardiana del zoológico" y cínicamente se refería a sus inversores como una "secta" que seguía ciegamente cada una de sus palabras.
Los esfuerzos para comunicarse con Petions, NovaTech, AWS Mining y sus representantes legales para solicitar comentarios no tuvieron éxito al momento de la publicación.
Esquemas piramidales y promesas incumplidas
La demanda afirma que ambas operaciones eran esquemas piramidales clásicos, que dependen de reclutar nuevos inversores para pagar los rendimientos de los anteriores. James también afirma que NovaTech era un esquema Ponzi que pagaba a los antiguos inversores con depósitos de los nuevos.
“Estas empresas de criptomonedas se dirigieron a comunidades de inmigrantes y religiosas con promesas de libertad financiera, pero en lugar de eso robaron su dinero y agotaron los ahorros de toda su vida. […] Estamos viendo los peligros reales de las plataformas de criptomonedas no reguladas con esquemas como estos”, dijo James.
La demanda tiene como objetivo recuperar los fondos robados para las víctimas, imponer fuertes multas a los acusados y prohibirlos permanentemente en la industria de valores. Esta acción legal muestra claramente que Nueva York no permitirá la explotación de comunidades vulnerables mediante esquemas criptográficos fraudulentos.
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