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Conozca a su cliente (KYC)ย es un proceso esencial que utilizan las instituciones financieras, incluidos los intercambios de criptomonedas como Binance, para verificar la identidad de sus clientes.ย Este proceso es un componente fundamental del cumplimiento de las medidas contra el lavado de dinero (AML) y ayuda a prevenir delitos financieros como el fraude y la financiaciรณn del terrorismo.
๐๐ก๐ฒ ๐ข๐ฌ ๐๐๐ ๐๐ฆ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐๐ง๐ญ?
Los procedimientos KYC no son sรณlo formalidades regulatorias; son medidas proactivas para garantizar la seguridad e integridad de las transacciones financieras. Al verificar la identidad de los usuarios, Binance garantiza un entorno confiable para todos sus clientes.ย Tambiรฉn limita el posible uso indebido de la plataforma para actividades ilรญcitas.
๐๐๐ ๐จ๐ง ๐๐ข๐ง๐๐ง๐๐: ๐ ๐๐ญ๐๐ฉ-๐๐ฒ-๐๐ญ๐๐ฉ ๐๐ฎ๐ข๐๐
Para completar el proceso KYC en Binance, siga estos pasos:
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El registro en Binance es rรกpido y sencillo y solo lleva unos minutos. Una vez que haya creado su cuenta, debe verificar su identidad para desbloquear todos los privilegios de la cuenta y cumplir con las leyes y regulaciones.
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Para la verificaciรณn de identidad, deberรก proporcionar un documento de identificaciรณn vรกlido emitido por el gobierno, como un pasaporte o una licencia de conducir. Asegรบrese de que la fotografรญa sea clara y legible. Ademรกs, deberรก presentar un comprobante de domicilio, como una factura de servicios pรบblicos o un extracto bancario emitido dentro de los รบltimos 90 dรญas.
๐๐ถ๐ป๐ฎ๐ป๐ฐ๐ฒ ๐๐ฌ๐ ๐๐ฒ๐๐ฒ๐น ๐ฌ - ๐ก๐ผ๐ ๐ฉ๐ฒ๐ฟ๐ถ๐ณ๐ถ๐ฒ๐ฑ
Este es el nivel bรกsico de verificaciรณn, tambiรฉn conocido como "No verificado". En este nivel, tienes acceso limitado a las funciones de Binance. Solo puedes retirar hasta una cierta cantidad de criptomonedas por dรญa (0,06 BTC), lo cual es relativamente bajo en comparaciรณn con niveles de verificaciรณn mรกs altos. Para muchos usuarios, el nivel 0 no es suficiente.
๐๐ถ๐ป๐ฎ๐ป๐ฐ๐ฒ ๐๐ฌ๐ ๐๐ฒ๐๐ฒ๐น ๐ญ - ๐๐ฑ๐ฒ๐ป๐๐ถ๐๐ ๐ถ๐ฐ๐ฎ๐๐ถ๐ผ๐ป
El nivel 1 requiere que usted proporcione informaciรณn personal bรกsica, como su nombre, fecha de nacimiento y direcciรณn. En este nivel, puedes comerciar y depositar criptomonedas sin limitaciones significativas. Sin embargo, es posible que aรบn se impongan lรญmites de retiro y es posible que no se pueda acceder a algunas funciones, como el uso de la Tarjeta Binance.
๐๐ถ๐ป๐ฎ๐ป๐ฐ๐ฒ ๐๐ฌ๐ ๐๐ฒ๐๐ฒ๐น ๐ฎ - ๐๐ป๐๐ฒ๐ฟ๐บ๐ฒ๐ฑ๐ถ๐ฎ๐๐ฒ ๐ฉ ๐ฒ๐ฟ๐ถ๐ณ๐ถ๐ฐ๐ฎ๐๐ถ๐ผ๐ป
En el Nivel 2, debe proporcionar informaciรณn y documentos mรกs completos para su verificaciรณn. Por lo general, esto incluye presentar una identificaciรณn con fotografรญa vรกlida emitida por el gobierno, como un pasaporte o una licencia de conducir. En este nivel, puede disfrutar de lรญmites de retiro mรกs altos y acceder a mรกs funciones en la plataforma, incluidos depรณsitos y retiros en moneda fiduciaria.
๐๐ถ๐ป๐ฎ๐ป๐ฐ๐ฒ ๐๐ฌ๐ ๐๐ฒ๐๐ฒ๐น ๐ฏ - ๐๐ฑ๐๐ฎ๐ป๐ฐ๐ฒ๐ฑ ๐ฉ๐ฒ๐ฟ๐ถ๐ณ ๐ถ๐ฐ๐ฎ๐๐ถ๐ผ๐ป
El nivel 3 es un nivel de verificaciรณn mรกs avanzado y puede requerir documentos adicionales, como comprobante de domicilio o documentaciรณn de fuente de fondos. En este nivel, tiene lรญmites de retiro significativamente mรกs altos y puede utilizar la mayorรญa de las funciones de Binance, incluido el comercio de margen y el comercio OTC (Over-the-Counter).
๐๐ถ๐ป๐ฎ๐ป๐ฐ๐ฒ ๐๐ฌ๐ ๐๐ฒ๐๐ฒ๐น ๐ฐ - ๐๐ผ๐ฟ๐ฝ๐ผ๐ฟ๐ฎ๐๐ฒ ๐ฉ๐ฒ๐ฟ๐ถ ๐ณ๐ถ๐ฐ๐ฎ๐๐ถ๐ผ๐ป
Este nivel estรก diseรฑado especรญficamente para cuentas corporativas y empresas que buscan utilizar Binance para sus necesidades de criptomonedas. Los usuarios corporativos deben proporcionar documentaciรณn extensa, incluidos documentos comerciales legales, para verificar su identidad. Los usuarios de nivel 4 pueden acceder a los servicios y funciones relacionados con los negocios que ofrece Binance.
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Inicie sesiรณn en su cuenta de Binance y navegue hasta la secciรณn "Identificaciรณn" en el menรบ de usuario.
Seleccione el nivel de verificaciรณn deseado: Bรกsico, Intermedio o Avanzado. El nivel Bรกsico es el requisito mรญnimo para utilizar los servicios de Binance.
Ingrese su informaciรณn personal, asegurando la coherencia con sus documentos de identificaciรณn.
Sube fotografรญas claras de tu documento de identidad, siguiendo las instrucciones proporcionadas.
Complete el proceso de verificaciรณn facial proporcionando una selfie.
Para verificaciรณn avanzada, envรญe documentos de comprobante de domicilio.
Revise su solicitud y envรญela para su verificaciรณn.
Espere a que Binance revise y apruebe su solicitud, lo que normalmente demora entre unos minutos y unas horas.
Una vez verificado, puede comenzar a operar en Binance con lรญmites aumentados y acceso a mรกs funciones.
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Binance no es sรณlo una plataforma para operadores experimentados; tambiรฉn es acogedor para los principiantes. Asรญ es como puede comenzar:
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Una vez que su cuenta estรฉ configurada y se complete KYC, estarรก listo para realizar su primera compra de criptomonedas. Binance ofrece varios mรฉtodos para comprar criptomonedas:
Tarjeta de crรฉdito/dรฉbito: una opciรณn conveniente para los reciรฉn llegados.
Cartera Fiat y Spot: transfiera fondos desde su banco y utilรญcelos para operar.
Binance P2P: participe en transacciones entre pares para comprar criptomonedas directamente de otros usuarios.
๐ง๐ฟ๐ฎ๐ฑ๐ถ๐ป๐ด ๐ฎ๐ป๐ฑ ๐๐ป๐๐ฒ๐๐๐ถ๐ป๐ด
Con su cuenta financiada, puede comenzar a operar o invertir en varias criptomonedas. Binance proporciona una plataforma comercial integral con una variedad de herramientas para ayudarlo a tomar decisiones informadas.
El proceso KYC de Binance es un paso vital para garantizar una experiencia comercial segura. Para los principiantes, Binance ofrece una plataforma intuitiva para comenzar a operar con criptomonedas. Si sigue los pasos descritos en esta guรญa, estarรก bien encaminado para convertirse en un comerciante o inversor experto en criptomonedas.
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ยฟCรณmo puedo completar con รฉxito la verificaciรณn KYC en Binance?
Para pasar con รฉxito el proceso de verificaciรณn KYC (Conozca a su cliente) en Binance, debe seguir los pasos especรญficos proporcionados por la plataforma durante el proceso de registro o verificaciรณn. Por lo general, esto implica enviar informaciรณn y documentos personales requeridos.
ยฟKYC es obligatorio para los usuarios de Binance en Estados Unidos?
Sรญ, KYC es obligatorio para todos los usuarios de Binance en los Estados Unidos. Esto incluye todas las subcuentas creadas por los titulares de cuentas Exchange Link bajo el Programa Binance Link, que deben cumplir con los estรกndares de cumplimiento mejorados de Binance.
ยฟQuรฉ documentos son necesarios para verificar mi cuenta de Binance?
Para verificar su cuenta en Binance, debe proporcionar uno o dos documentos especรญficos: una Prueba de identidad (POI) y, en algunos casos, una Prueba de domicilio (POA). Estos documentos son esenciales para que Binance verifique su identidad y direcciรณn.
ยฟEs posible utilizar Binance sin completar la verificaciรณn KYC?
Es posible crear una cuenta de Binance sin completar la verificaciรณn KYC; sin embargo, esto limitarรก significativamente su acceso a las funciones de la plataforma. Sin KYC, no podrรก participar en la compra, venta o comercio de criptomonedas, entre otras restricciones.
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