Estados Unidos ha agregado mezcladores de criptomonedas de terceros a la lista SDN, alegando ser utilizados por Lazarus Group para el lavado de dinero.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones al servicio de mezcla de criptomonedas Sinbad, alegando que el servicio de mezcla es un conducto de lavado de dinero para los notorios piratas informáticos norcoreanos Lazarus Group.
Según las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, Sinbad se ha utilizado para lavar millones de dólares en criptoactivos robados en hacks de alto perfil.
El método preferido de Lazarus Group para lavar fondos de criptomonedas robados es Sinbad
En un comunicado de prensa del 29 de noviembre de 2023, la OFAC afirmó que Sinbad era la plataforma de mezcla de divisas "preferida" del Grupo Lazarus de Corea del Norte, que fue sancionado en septiembre de 2019, alegando que el servicio de mezcla de criptomonedas ayudó a manejar las transacciones del grupo de hackers de diversas fuentes. Ingresos ilegales por robo de criptomonedas.
Según la agencia gubernamental, Sinbad lavó la mayoría de los criptoactivos robados en el hackeo de Horizon Bridge de Atomic Wallet, Axie Infinity y Harmony.
Con la inclusión de Sinbad en la última lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC, las autoridades también confiscaron el sitio web de la plataforma de mezcla de monedas.
Visitar este sitio web tiene el siguiente aviso:
"El sitio web ha sido incautado como parte de una acción policial coordinada por parte del FBI, la Oficina de Investigaciones e Inteligencia Financiera (FIOD) y la Oficina Nacional de Investigaciones dirigida al servicio de mezcla de criptomonedas Sinbad.io".
Además, el informe afirma que los ciberdelincuentes utilizan mezcladores para ofuscar transacciones relacionadas con el tráfico de drogas, material de abuso sexual infantil y evasión de sanciones.
Tres mezcladores de criptomonedas ahora sancionados en EE. UU.
Mientras tanto, el último desarrollo marca el tercer mezclador de criptomonedas aprobado por la OFAC. La agencia ya tomó medidas contra Blender y Tornado Cash, y Roman Semenov, uno de los cofundadores de este último, fue incluido en la lista SDN.
Se dice que Semenov sigue prófugo, pero Roman Storm, otro cofundador de Tornado Cash, se declaró inocente de los cargos de lavado de dinero y violación de sanciones en septiembre después de ser arrestado y luego puesto en libertad bajo fianza.
La sanción de Tornado Cash por parte de la OFAC fue recibida con una reacción violenta por parte de la comunidad criptográfica, que creía que el gobierno estaba actuando más allá de sus poderes. Sin embargo, el mezclador de criptomonedas basado en Ethereum perdió una demanda contra la agencia que buscaba que se desestimaran las acusaciones.
Blender, por otro lado, supuestamente pasó a llamarse Sinbad. El Viceministro de Finanzas, Wally Adeyemo, dijo sobre las últimas sanciones:
“Los servicios de mezcla de monedas que permiten a delincuentes como Lazarus Group lavar activos robados enfrentarán graves consecuencias. El Departamento del Tesoro de los EE. UU. y sus socios del gobierno de los EE. UU. están listos para implementar todas las herramientas disponibles para evitar que los mezcladores de monedas virtuales como Sinbad realicen actividades ilícitas. . Si bien fomentamos la innovación responsable en el ecosistema de activos digitales, no dudaremos en tomar medidas contra los actores ilegales”.#美国 >#Lazarus .
