Las autoridades turcas han desmantelado un esquema Ponzi de criptomonedas de mil millones de dólares.
El FBI informa de un aumento del 53% en las pérdidas por estafas de criptomonedas en 2023, hasta los 3.940 millones de dólares.
Turquía planea imponer impuestos a las transacciones sobre acciones y criptoactivos para impulsar la disciplina fiscal.
Las autoridades turcas desmantelaron con éxito una organización criminal acusada de ejecutar un esquema Ponzi ilegal de criptomonedas. Según se informa, la pandilla convenció a ciudadanos desprevenidos para que invirtieran un total de mil millones de dólares, prometiendo altos rendimientos.
En una represión coordinada, las autoridades turcas arrestaron a 127 personas vinculadas al falso plan de inversión en criptomonedas y confiscaron 238 activos por valor de más de 31 millones de dólares.
El mes pasado, la policía de Beijing resolvió un caso relacionado con un esquema criptopiramidal organizado. El denunciante, Xie, irónicamente surgió como el principal sospechoso. En busca de ganancias financieras rápidas, Xie invirtió en criptomonedas a través de una organización llamada "Hua". Finalmente reclutó a más de 300 personas en nueve niveles y se convirtió en la figura principal del plan.
Las pérdidas por estafas con criptomonedas aumentaron un 53% en 2023, alcanzando un total de 3.940 millones de dólares, según el FBI. El Informe sobre delitos en Internet 2023 del FBI indica un aumento más amplio del fraude en inversiones, alcanzando los 4.570 millones de dólares. Las estafas con criptomonedas representan una parte sustancial de este total. El informe decía:
"Los estafadores utilizan cada vez más cuentas de custodia en instituciones financieras para intercambios de criptomonedas o procesadores de pagos de terceros, o hacen que personas específicas envíen fondos directamente a estas plataformas donde los fondos se dispersan rápidamente".
En un acontecimiento separado, Reuters informó que Turquía implementará un impuesto a las transacciones sobre acciones y criptoactivos.
"La medida es parte de las medidas de endurecimiento que el ministro de Finanzas, Mehmet Simsek, está impulsando para impulsar la disciplina fiscal y la estabilidad de precios después de años de agitación que alimentaron una inflación vertiginosa", afirmó Reuters.
Simsek señaló recientemente la intención del gobierno de introducir un impuesto corporativo mínimo para garantizar un marco tributario más equitativo. Mientras tanto, el partido gobernante del presidente Tayyip Erdogan presentó un proyecto de ley que propone requisitos de licencia y registro para los proveedores de servicios de criptoactivos. Esta medida subraya el compromiso de Turquía de regular el sector criptográfico en lugar de las crecientes preocupaciones sobre la protección de los inversores y la estabilidad financiera.
La publicación Las autoridades turcas desmantelan un esquema cripto Ponzi de mil millones de dólares apareció por primera vez en Coin Edition.
