Magnate de los medios acusado de lavar 67 millones de dólares con criptomonedas
Un magnate de los medios de comunicación en Estados Unidos ha sido acusado de lavado de dinero utilizando criptomonedas y enfrenta más de 20 años de prisión.
Según la declaración del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el director financiero de La Gran Época, Bill Guan, fue acusado de estar afiliado a una red que lavó 67 millones de dólares en dinero utilizando criptomonedas.
The Epoch Times, una empresa multinacional de medios, es una de las plataformas de derecha más influyentes de Estados Unidos y es famosa por criticar al gobierno chino.
Guan, de 61 años, dirigió el proyecto Make Money Online de Epoch en el extranjero entre 2020 y 2024. "Mientras estaban bajo la dirección de Guan, los empleados del equipo y otras personas manejaron decenas de millones de dólares en ganancias criminales que fueron transferidas a decenas de miles de diferentes tarjetas prepagas", dijo el departamento.
Las acusaciones formuladas contra Guan no cubren el trabajo mediático de La Gran Época. Guan negó las acusaciones en su contra.
El equipo utilizó una plataforma de criptomonedas para lavar el dinero, convirtiendo cada dólar de dinero negro en una criptomoneda con un valor de entre 70 y 80 centavos. Luego abrieron cuentas con credenciales falsas y las transfirieron a sus propias cuentas.
Luego, estos fondos se lavaron a través de otras cuentas bancarias de Epoch, la cuenta personal de Guan y varias cuentas de criptomonedas.
Se puede imponer una pena de prisión de hasta 20 años por blanquear el producto del delito. La pena por cada delito de fraude bancario cometido puede ser de hasta 30 años de prisión.
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