Toma rápida:

  • La acusación afirma que el Sr. Guan, de 61 años, dirigió el equipo "Hacer dinero en línea" de Epoch Times, que utilizó criptomonedas para "comprar decenas de millones en ganancias del crimen". 

  • La Gran Época ha declarado que “tiene la intención y cooperará plenamente con cualquier investigación que se ocupe de las acusaciones contra el señor Guan”, informó la BBC.

  • Desde entonces, el Sr. Guan ha sido suspendido por la empresa hasta que se concluya el asunto, dijo La Gran Época.

El director financiero de La Gran Época, Bill Guan, ha sido acusado por fiscales federales de presunta participación en un plan que lavó decenas de millones de dólares utilizando criptomonedas.

Según el informe, el Sr. Guan, de 61 años, dirigió el equipo "Hacer dinero en línea" de La Gran Época, que utilizó criptomonedas para "comprar decenas de millones en ganancias del crimen".

Desde entonces, el medio lo suspendió “hasta que se concluya el asunto”. La Gran Época también ha declarado que “tiene la intención de cooperar plenamente con cualquier investigación que se ocupe de las acusaciones contra el señor Guan”, informó la BBC.

“Aunque el señor Guan es inocente hasta que se demuestre lo contrario más allá de toda duda razonable, la empresa lo ha suspendido hasta que se resuelva este asunto”, dijo La Gran Época.

Si es declarado culpable, el Sr. Guan, que aún no se ha declarado culpable, podría enfrentarse a una pena de prisión de más de 30 años, según el informe.

Según el informe de acusación, el presunto plan comenzó en 2020.

Al describir cómo se ejecutó el complot, los fiscales dijeron que los miembros del equipo de Make Money Online (MMO) simplemente "compraron las ganancias del crimen a través de criptomonedas con un descuento y luego transfirieron esas ganancias a cuentas bancarias de entidades afiliadas al periódico". 

Luego, el dinero se trasladaría a cuentas de La Gran Época utilizando “decenas de miles de transacciones estratificadas”, incluidas cuentas de tarjetas de crédito abiertas con identidades robadas, afirma el informe. El informe, que basa algunas de las acusaciones en datos contables, indica que los ingresos de La Gran Época se disparó 410 veces a alrededor de $62 millones desde $15 millones en el momento en que al Sr. Guan se le ocurrió el supuesto plan.

Según se informa, el Sr. Guan mintió sobre la causa del aumento de los ingresos, afirmando que procedía de donaciones.

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La publicación El director financiero de Epoch Times arrestado por presunta participación en un plan de lavado de dinero de 67 millones de dólares apareció por primera vez en NFTgators.