En septiembre de 2023, JPEX promovió y operó ilegalmente en Hong Kong, y Taiwán también sufrió desastres; "Ming Pao" de Hong Kong informó que dos víctimas recientemente presentaron formalmente un caso de demanda civil ante el Tribunal de Distrito, convirtiéndose en la primera demanda civil contra JPEX.
(¿Taiwán no tiene ninguna acción contra JPEX? JPEX ha invertido decenas de millones de dólares en Taiwán, y sus portavoces y medios patrocinadores han ganado mucho dinero)
Víctimas de JPEX piden compensación
Las dos víctimas del caso, Chan Wing Yan y Lee Sung Him Herbert, confiaron a un bufete de abogados la recuperación de 240.000 Tether (USDT) o 1,85 millones de un total de 7 acusados, incluido el Grupo JPEX y partes relacionadas. Zhu Qiaohua dijo que si esta demanda puede reclamar con éxito una compensación, proporcionará un poderoso ejemplo legal para otras víctimas.
Los acusados incluyen múltiples empresas y personas.
Los demandados a los que se dirigen los demandantes Chen Yingen y Li Shunqian incluyen la empresa de JPEX registrada en Australia "JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM PTY LTD", la empresa registrada en Hong Kong "WEB3.0 TECHNICAL SUPPORT LIMITED" y los titulares de tres direcciones de billetera blockchain. , Zhao Jingxian, director general del intercambio extrabursátil "Coingaroo", y cualquier otra persona que haya ayudado o participado en la transferencia de los activos del demandante.
Trampas de inversión en conferencias
La denuncia afirma que de julio a agosto del año pasado, después de asistir a una conferencia sobre moneda virtual impartida por la celebridad de Internet Lin Zuo, Chen Yingen creyó que JPEX era una plataforma de comercio de activos virtuales autorizada, auténtica y creíble. Posteriormente, abrió tres cuentas en la plataforma JPEX a su propio nombre y a nombre de Li Shunqian, y depositó monedas virtuales varias veces, incluido el depósito de aproximadamente 6220 USDT desde la plataforma Binance a la cuenta JPEX.
Evidencia del código de invitación de celebridades de Internet
Chen Yingen también usó el código de invitación proporcionado por Lin Zuo para comprar USDT en Coingaroo y, bajo la dirección de Zhao Jingxian, depositó 1,85 millones de dólares de Hong Kong en las cuentas de Zhao Tianxing Bank y Lihui Bank en efectivo o transferencia, a cambio de Tether, etc. .
Transferencia no autorizada de JPEX
Según la denuncia, el 13 de septiembre del año pasado, la Comisión de Valores y Futuros emitió una declaración de advertencia indicando que JPEX no tenía licencia y no había solicitado una licencia. Posteriormente, JPEX aumentó sus tarifas de manejo y restringió a los usuarios el retiro de monedas. El mismo día, Chen Yingen descubrió en el navegador blockchain que los fondos de sus tres cuentas se habían transferido sin autorización, pero la cuenta JPEX aún mostraba que contenía activos virtuales, incluidas las monedas de las plataformas JPC y JPP, Bitcoin y USDT. equivale aproximadamente a 264.000 USDT.
Pedir al acusado que rastree el paradero de los fondos y lo compense
El demandante solicitó al tribunal que declarara que los demandados primero a cuarto y séptimo habían incumplido sus deberes fiduciarios y estaban obligados a mantener aproximadamente 240.000 USDT en fideicomiso para los dos demandantes y a rastrear el paradero de estos activos o pagar la compensación correspondiente. El demandante también pidió al tribunal que prohibiera al demandado o a sus empleados manejar estos activos y que proporcionara una alternativa para tratar el saldo de la cuenta de la plataforma como un préstamo y exigir al demandado que lo reembolsara.
Gran caso de fraude JPEX: 1.600 millones de dólares de Hong Kong, 2.636 víctimas
Hasta el 18 de abril de este año, la policía había recibido informes de 2.636 víctimas en el caso JPEX, que involucraba aproximadamente 1.600 millones de dólares de Hong Kong, 72 personas habían sido arrestadas y se habían congelado activos por aproximadamente NT$ 228 millones. El éxito de esta demanda puede proporcionar una referencia para que otras víctimas recuperen sus pérdidas y promuevan aún más la resolución del incidente de JPEX.
Este artículo ¡Primera demanda civil de JPEX! Las víctimas de Hong Kong demandaron a JPEX, pidiendo a las partes relevantes que rastrearan los activos perdidos y los compensaran. Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.
