Según CryptoPotato, una mujer británica-china llamada Jian Wen ha sido sentenciada a seis años y ocho meses de prisión por su participación en el lavado de ganancias de Bitcoin de una estafa de inversión de 6 mil millones de dólares en China. La mujer de 42 años fue declarada culpable en marzo de lavar Bitcoin para su antiguo empleador, Yadi Zhang, también conocido como Zhimin Qian. Qian está acusado de defraudar a aproximadamente 130.000 inversores en China, acumulando alrededor de 5.000 millones de dólares mediante una estafa de inversión.
Wen no estuvo directamente involucrada en el fraude, pero fue condenada por lavar las ganancias al convertir Bitcoin en efectivo y usar los fondos para comprar propiedades, joyas y otros artículos de lujo. En 2018, la policía del Reino Unido incautó más de 2.200 millones de dólares en bitcoins relacionados con el presunto fraude en una operación importante. Durante el juicio, el abogado de Wen argumentó que había sido "engañada y utilizada" por su jefe y que desconocía los orígenes criminales del Bitcoin que manejaba. Sin embargo, el juez del Tribunal de la Corona de Southwark desestimó estas afirmaciones y afirmó que las pruebas demostraban que Wen era plenamente consciente de que estaba blanqueando producto del delito. El juez también destacó la naturaleza compleja y premeditada de la operación de lavado de dinero de Wen.
A medida que las entidades criminales utilizan cada vez más criptomonedas para ocultar y transferir activos ilícitos, las autoridades del Reino Unido se han comprometido a intensificar sus esfuerzos para combatir tales actividades. El investigador principal afirmó que "no dejarán piedra sin remover" en su búsqueda de delincuentes que exploten las criptomonedas con fines ilegales.
