El fundador de Binance, Changpeng Zhao, sentenciado a prisión por lavado de dinero.
El fundador de Binance, Changpeng Zhao, ha sido sentenciado a cuatro meses de prisión por permitir importantes actividades de lavado de dinero en la plataforma. Se declaró culpable de no haber establecido un programa eficaz contra el blanqueo de dinero, violando la Ley de Secreto Bancario. Esta sentencia marca la primera vez que alguien es encarcelado por tales violaciones. La sentencia de Zhao también incluye una multa de 50 millones de dólares, considerablemente menos que los tres años que había solicitado el Departamento de Justicia.
Los fiscales destacaron que Zhao permitió, a sabiendas, transacciones que violaban las sanciones estadounidenses, involucrando a entidades como Hamás, Al Qaeda e Irán, por un valor de casi 900 millones de dólares. A pesar de los argumentos de la defensa de que estas transacciones eran una parte menor de las operaciones de Binance, el tribunal enfatizó la necesidad de rendir cuentas en el cumplimiento de las leyes financieras.
El equipo legal de Zhao no había solicitado ninguna pena de prisión, citando su cooperación con las autoridades estadounidenses y sus esfuerzos para mejorar el cumplimiento en Binance desde 2022. Sin embargo, el tribunal decidió que era necesaria una sentencia de prisión para subrayar la gravedad de las violaciones.
