El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha publicado su evaluación inaugural de riesgos financieros para tokens no fungibles (NFT), con el objetivo de proporcionar a los reguladores una visión más profunda de los riesgos potenciales y las preocupaciones de seguridad dentro de un mercado en rápida evolución.
El informe identificó varios riesgos, incluida la posibilidad de que los terroristas utilicen NFT para financiar operaciones, que los actores estatales financien la proliferación nuclear a través de NFT, el lavado de dinero y los riesgos para los inversores que pueden enfrentar robos, fraudes u otras formas de fraude que se han vuelto bien conocidas. conocido.
El informe enfatizó que la mayoría de estas actividades ilícitas ocurren a través de transacciones y financiamiento fiduciario, en lugar de ser exclusivas del espacio de los activos digitales.
"Esta evaluación de riesgos reconoce que la mayor parte del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación por volumen y valor de las transacciones ocurren en moneda fiduciaria o fuera del ecosistema de activos digitales a través de métodos más tradicionales", enfatizó el informe.
El Tesoro también señaló que incluso en casos de abuso de mercado o de inversionistas, el fraude de activos digitales generalmente ocurre a través de esquemas establecidos desde hace mucho tiempo, como esquemas Ponzi o la explotación de información privilegiada, en lugar de mecanismos exclusivos de los activos digitales.
Sin embargo, el fraude se ha producido a través de mecanismos únicos de activos digitales, como la manipulación de contratos inteligentes.
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A pesar del alto potencial de abuso y actividad ilícita a través de NFT resaltado en la evaluación, el Tesoro admitió que hay pocos, si es que hay alguno, ejemplos de NFT utilizados en la financiación del terrorismo, la proliferación nuclear o el tráfico de drogas.
Un ejemplo notable de actividad maliciosa mencionada en el informe fue el robo de activos digitales por parte de Corea del Norte (RPDC) y grupos de piratas informáticos asociados con el objetivo de evadir las sanciones de Estados Unidos y generar ingresos para gastos militares.
El Tesoro aclaró que las NFT representaban una pequeña porción del robo total de activos digitales, y que otras instituciones financieras también eran objetivo de los piratas informáticos de la RPDC.
El informe concluyó con varias recomendaciones para mitigar posibles abusos a través de NFT.
Estos incluyen regular el mercado de NFT, colaborar con expertos de la industria para prevenir el fraude, asociarse con aliados extranjeros para frenar actividades geopolíticas ilícitas y educar a los consumidores sobre los riesgos asociados con los tokens no fungibles y los activos digitales.
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