Un juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. impuso una pena de prisión de 7,5 años a Ryan Salame, ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, luego de declararse culpable de dos delitos graves.
Esto marca un momento crucial en las repercusiones legales del colapso de FTX, que anteriormente se encontraba entre los principales intercambios de criptomonedas del mundo.
La sentencia y los cargos
El juez Lewis Kaplan del Distrito Sur de Nueva York dictó sentencia el 28 de mayo, reconociendo la participación de Salame en una conspiración para administrar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y cometer fraude en el financiamiento de campañas. En septiembre de 2023, Salame admitió estos cargos y desde entonces se ha visto envuelto en procedimientos legales.
Si bien los fiscales solicitaron una sentencia de hasta siete años, reconociendo la importante participación de Salame en la apropiación indebida de fondos de usuarios de FTX y actividades fraudulentas asociadas con la campaña del Congreso de Michelle Bond, su defensa abogó por un período de apenas 18 meses. Argumentaron que Salame jugó un papel menor en la conspiración más amplia y presentó un riesgo mínimo de reincidencia.
Otras figuras clave en el colapso de FTX
La sentencia de Salame sigue a la condena de alto perfil del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, lo que lo convierte en la segunda figura importante de la saga FTX en ser sentenciada.
Otros ejecutivos clave, incluida la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, el ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, y el cofundador de FTX, Gary Wang, también se declararon culpables de varios cargos y cooperaron con los fiscales en el juicio de Bankman-Fried. Las fechas de sus sentencias no habían sido confirmadas en el momento de esta publicación.
Desde su declaración de culpabilidad, Salame había sido liberado con una fianza de un millón de dólares. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, debe pagar aproximadamente $6 millones en multas al gobierno de los EE. UU. y $6 millones adicionales a los deudores de FTX.
También entregará dos propiedades y un negocio como parte del proceso de decomiso. Sin embargo, los documentos judiciales indican que Salame podría conservar la propiedad de un Porsche 2021, que carece de capital suficiente para su decomiso.
Fuente: rsalame7926 La caída de FTX
FTX, que alguna vez fue un importante intercambio de criptomonedas, experimentó una caída dramática a fines de 2022. Los problemas de la compañía comenzaron cuando surgieron informes sobre una importante mala gestión financiera y actividades fraudulentas. FTX había estado utilizando fondos de clientes para cubrir apuestas arriesgadas realizadas por su empresa hermana, Alameda Research, también fundada por Sam Bankman-Fried.
La crisis se profundizó cuando una filtración reveló que una gran parte de los activos de Alameda estaban inmovilizados en FTT, un token emitido por FTX. Esta revelación desencadenó una crisis de confianza que provocó una retirada masiva de fondos por parte de los clientes. A los pocos días, FTX no pudo satisfacer la demanda de retiros, lo que expuso una grave crisis de liquidez.
Salame jugó un papel notable en la caída de FTX al denunciar las actividades fraudulentas de la empresa a la Comisión de Valores de las Bahamas el 9 de noviembre de 2022, pocos días antes de que Bankman-Fried dimitiera como director ejecutivo y la empresa se declarara en quiebra. Posteriormente, Bankman-Fried fue extraditado a Estados Unidos, donde fue juzgado y declarado culpable de siete delitos graves.
El 11 de noviembre de 2022, FTX se declaró en quiebra y Bankman-Fried dimitió como director ejecutivo. La declaración de quiebra reveló que FTX debía miles de millones de dólares a sus acreedores y tenía un déficit sustancial en sus activos. El colapso de FTX provocó conmociones en el mercado de las criptomonedas, lo que provocó una caída significativa en el valor de varias criptomonedas y erosionó la confianza de los inversores.
Investigaciones posteriores revelaron fraude generalizado, malversación de fondos de clientes y gobierno corporativo deficiente. Varios ejecutivos clave, incluido Bankman-Fried, fueron acusados de diversos delitos financieros. El juicio de Bankman-Fried culminó con su condena por múltiples delitos graves, lo que resultó en una sentencia de prisión de 25 años.
La publicación Ex ejecutivo de FTX se declara culpable y recibe 7,5 años de prisión por delitos financieros apareció por primera vez en Coinfomania.
