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El proyecto de ley sobre servicios criptográficos, que ha estado en fase de preparación durante unos tres años y que el ecosistema criptográfico turco ha estado esperando con impaciencia, se presentó la semana pasada a la Gran Asamblea Nacional de Turquía. Este desarrollo tuvo un gran impacto tanto en el público nacional como en las comunidades criptográficas internacionales y aceleró los planes de expansión de las plataformas globales de criptoactivos en Turquía. En mi artículo de CoinDesk Türkiye del 5 de febrero de 2024, compartí mis predicciones sobre lo que deberíamos esperar de la ley de criptomonedas.
En el artículo de este mes examinaré los efectos concretos que surgirán si el proyecto de ley se convierte en ley en su forma actual. En mi opinión, esta propuesta presentada al Parlamento es un paso positivo para el sector criptográfico turco y los inversores en términos de las disposiciones que contiene. Puede encontrar los detalles a continuación.
Proveedores de servicios de criptoactivos
En mi artículo de febrero, predije que la ley crearía el concepto de dos tipos principales de proveedores de servicios de criptoactivos: "plataformas de comercio de criptoactivos" y "proveedores de servicios de custodia de criptoactivos". De hecho, la propuesta define a las entidades que brindan comercio, venta inicial, distribución, compensación, transferencia, custodia y todos los demás servicios relacionados con criptoactivos, según lo determinen futuras regulaciones secundarias, como "proveedores de servicios de criptoactivos".
Se ha adoptado un enfoque más flexible que la regulación criptográfica de la Unión Europea, MiCA. Los tipos de servicios de criptoactivos están limitados en MiCA, y los servicios y organizaciones de criptoactivos que no están cubiertos por una licencia en la versión actual de la propuesta pueden incluirse dentro del alcance de la responsabilidad de la licencia con las regulaciones que elaborará la Junta de Mercados de Capitales en el futuro. Esto muestra que el proyecto de ley está estructurado de forma modular y puede actualizarse a medida que evolucionan la tecnología y los tipos de servicios. Si bien esta situación es beneficiosa para que el público implemente sus políticas, también puede tener un efecto restrictivo en las áreas de innovación.
Se requerirán ciertas normas y condiciones en el establecimiento y las actividades de los proveedores de servicios de criptoactivos en cuestiones como el capital social, la protección de los fondos de los usuarios, la gobernanza corporativa, la auditoría interna, la gestión de riesgos, la continuidad del negocio y la seguridad de los sistemas de información. Además, los accionistas fundadores y calificados y el personal directivo de estas organizaciones deberán tener ciertas calificaciones financieras y profesionales y no ser condenados por ciertos delitos.
Primera venta de criptoactivos
La propuesta otorga autoridad regulatoria exclusiva para la venta inicial de criptoactivos a la Junta de Mercados de Capitales (CMB). El CMB establecerá el procedimiento de cotización de los criptoactivos donde las plataformas realizarán la primera venta, y determinará los procedimientos y principios para las empresas que realicen la primera venta y el proceso. Así, se pueden regular cuestiones como las calificaciones técnicas, la información sobre la parte vendedora, los derechos que puede tener el criptoactivo y la cantidad de suministro. Estas regulaciones brindarán protección a los inversores para los criptoactivos que se venderán o cotizarán por primera vez en Turquía.
Emisión de instrumentos del mercado de capitales como 'criptoactivos'
La propuesta permite que los instrumentos del mercado de capitales se emitan como "criptoactivos" y se supervisen mediante tecnologías de contabilidad distribuida, como alternativa al seguimiento registrado de los instrumentos del mercado de capitales en la Agencia Central de Registro. Por lo tanto, los instrumentos de inversión tradicionales, como acciones, bonos gubernamentales y contratos de futuros de productos básicos, pueden tokenizarse y emitirse en blockchain.
Normativas de cumplimiento
En la propuesta se afirma que los contratos entre los proveedores de servicios de criptoactivos y sus clientes podrán establecerse de forma remota, utilizando herramientas de comunicación remota o con verificación de identidad a través de un dispositivo de comunicación electrónico. Además, a la Junta de Investigación de Delitos Financieros se le ha otorgado la autoridad para dictar normas relativas a la declaración de la información necesaria sobre el remitente y el destinatario en las transferencias de criptoactivos. En este sentido, se espera que la identidad del propietario de la billetera del destinatario sea declarada en las transferencias de criptoactivos y se implementen controles durante los procesos de cumplimiento. Esto evitará delitos financieros y actividades de blanqueo de dinero.
Impuesto CMB y TÜBİTAK
La propuesta regula a los proveedores de servicios de criptoactivos para que paguen el 1% de "todos sus ingresos, excluidos los ingresos por intereses del año anterior", al CMB y el 1% a TÜBİTAK cada año. Este reglamento se introdujo para satisfacer la necesidad de que las instituciones públicas adquieran recursos humanos y capacidades técnicas adicionales en el sector de los criptoactivos.
Fiscalidad de los usuarios
No hay cambios legales en la propuesta en términos de las transacciones comerciales de los usuarios o las ganancias que obtienen de estas transacciones. Sin embargo, una vez que la propuesta se convierta en ley, es posible que la Administración de Ingresos regule las leyes fiscales con notificaciones y circulares sobre los criptoactivos.
Periodo de transicion
En la propuesta de ley se prevé un período de transición más flexible en comparación con las regulaciones anteriores sobre servicios financieros. Los proveedores de servicios de criptoactivos que estén activos al momento de la entrada en vigor de la ley y aquellos que iniciarán nuevas actividades podrán iniciar sus actividades antes de que entren en vigor las regulaciones secundarias que emitirá el CMB y se comprometan a cumplirlas. estas regulaciones. Por lo tanto, todavía es posible que las nuevas empresas que quieran proporcionar servicios de criptoactivos obteniendo una licencia en Turquía tomen medidas en un corto período de tiempo.
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