Recientemente, el regulador financiero del estado, el Departamento de Regulación Financiera (DFR), emitió una advertencia a los ciudadanos de Vermont sobre un número creciente de estafas de inversión en criptomonedas en plataformas de redes sociales ampliamente utilizadas.
El Departamento de Regulación Financiera (DFR) de Vermont atribuye el aumento de las estafas con criptomonedas a estafadores sofisticados que emplean estrategias cada vez más sofisticadas y personalizadas para atraer a las víctimas utilizando capas de engaño.
Por lo tanto, se insta a los residentes de Vermont a informar inmediatamente cualquier incidente de fraude para ayudar a minimizar las pérdidas financieras y facilitar la identificación y persecución de los perpetradores.
Instagram: principal plataforma para estafas con criptomonedas identificada por agencia estadounidense
Naum Lantsman, de 74 años, fue víctima de una estafa de criptomonedas el mes pasado a través de dos conocidas plataformas de redes sociales, perdiendo 340.000 dólares de los ahorros de toda su vida.
La vida de Lantsman dio un giro inesperado debido a la pandemia y se interesó en la inversión en criptomonedas. Mientras navegaba casualmente por las redes sociales, Naum Lantsman se topó con una publicación de una empresa llamada SpireBit.
Su encuentro inicial con estafadores de criptomonedas ocurrió en Instagram, que la Comisión Federal de Comercio (FTC) identificó como una plataforma principal asociada con el fraude de criptomonedas.
Por curiosidad, decidió involucrarse y conectarse con los estafadores de criptomonedas. La publicación atrajo a Naum a la estafa al describir a SpireBit como un "corredor financiero internacional" dedicado al comercio de criptomonedas.
Después del contacto inicial, un representante de la empresa que se identificó como Pavel se puso en contacto con la aplicación de mensajería Telegram. Escribe en el ruso nativo de Lantsman.
Pavel y Lantsman comenzaron a hablar con regularidad, discutiendo asuntos familiares y sus antecedentes compartidos en la ex Unión Soviética. Todas estas interacciones se realizan a través de Telegram.
Durante días, los ejecutivos de SpireBit lo presionaron y finalmente convencieron a Lantsman de invertir en contra de su voluntad. Lantsman comenzó con 500 dólares y finalmente invirtió los ahorros de toda su vida, por un total de más de 340.000 dólares, en una cuenta SpireBit.
La cuenta de Lantsman mostró que el dinero se estaba depositando y creciendo. Sin embargo, el gráfico que muestra el crecimiento de las ganancias es completamente falso.
Cuando intentó retirar fondos de su cuenta, SpireBit presentó un documento falsificado supuestamente del Barclays Bank del Reino Unido, exigiendo una tarifa del 2% como "medida de seguridad". Un representante de Barclays confirmó más tarde que el documento era una falsificación.
Aunque Lantsman estaba al tanto de las estafas con criptomonedas de cuentas anteriores, dijo que nunca esperó ser víctima de tal actividad criminal.
El Departamento de Regulación Financiera (DFR) de Vermont enfatiza que los estafadores utilizan tácticas en constante cambio para llevar a cabo sus planes de fraude, como falsificar documentos bancarios y entablar conversaciones amistosas.
Para combatir estas tácticas, la vigilancia y la verificación exhaustiva de antecedentes son cruciales. Se recomienda a los inversores que realicen una investigación exhaustiva antes de invertir en plataformas de activos digitales.
