Odaily Planet Daily News Lilian Nurieva, ex directora de red del fondo ruso de inversión en criptomonedas Finiko, fue condenada a tres años de prisión por defraudar a inversores privados y participar en un grupo del crimen organizado. El Fondo Federal para la Defensa de los Derechos de los Inversores y Accionistas considera que el esquema piramidal de 55 millones de dólares es la segunda estafa financiera más grande en la historia postsoviética de Rusia. En 2021, las autoridades rusas comenzaron a investigar al “fondo de inversión en criptomonedas” Finiko por presunto fraude y crimen organizado. Según la investigación, el fondo era un fondo de criptomonedas basado en un esquema piramidal que absorbía los fondos de millones de inversores. De 2018 a 2021, Finiko sirvió como un esquema piramidal que ofrecía fondos en criptomonedas a los inversores. Kirill Doronin, el principal organizador y beneficiario de la estafa, impartió clases magistrales en todo el país, atrayendo a miles de clientes. Con la ayuda de sus asociados, Doronin creó una red criminal que malversaba sistemáticamente fondos de los ciudadanos. El Tribunal de Distrito Vashtovsky de Kazán declaró culpable a una de las ejecutivas de Finiko, Lilian Nurieva, de defraudar a los inversores. Nurieva, un actor clave en el esquema de cifrado, fue sentenciada a una pena "menor" por cooperar con los fiscales. (Bitcoinista)
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Finiko, exdirector de red del fondo de inversión en criptomonedas, condenado a 3 años de prisión por su participación en una estafa de 55 millones de dólares
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