Me pillaron comprando y vendiendo USDT y no hice una confesión. No me declaré culpable ni acepté el castigo. ¿Puede el tribunal condenarme? (a través de Coinsradar.net)
"Mi marido es un vendedor de u. Lo pillaron vendiéndole. La persona que estafó los fondos no lo sabía. Si hubiera sabido que se trataba de un fraude electrónico, no habría comerciado. Durante la etapa de investigación de la agencia de seguridad pública, Insistió en que había sido agraviado. Cuando acudió a la fiscalía y al tribunal, no se declaró culpable ni aceptó el castigo. Como resultado, el tribunal de primera instancia lo condenó a más de 3 años. "
Según las leyes de nuestro país, incluso si no hay confesión por parte del sospechoso de un delito, otras pruebas son suficientes y el sospechoso puede ser condenado, y se le puede dar un castigo indulgente si se declara culpable y acepta el castigo.
La clave del problema es que muchos comerciantes de U que compran y venden ladrillos insisten en que son inocentes. Durante la conversación con la otra parte, la otra parte no dijo que era dinero robado. fue desviado, etc., por lo que se negaron. Los que ganan dinero negro no quieren recibir dinero robado. Si no lo saben, no constituye un delito.
Sin embargo, en la práctica, si ambas partes de la transacción deben tener registros de chat que indiquen claramente que el dinero fue robado antes de poder ser condenados, entonces más del 90% de los condenados por comerciar con monedas virtuales y recibir dinero robado serán absueltos.
Por lo tanto, la inocencia que piensan los empresarios de la U a veces está involucrada en delitos criminales, e incluso sucederá que el sospechoso del delito no se declara culpable, no muestra remordimiento y no recibe una sentencia indulgente.
Entonces, desde la perspectiva del fallo judicial, ¿sabe cómo el tribunal conoce los casos sobre si la moneda virtual constituye un delito de confianza y ocultación? ¿Qué comportamientos en su transacción se utilizan para inferir que tiene conocimiento subjetivo?
En la actualidad, la determinación del tribunal sobre si la transacción de la moneda virtual USDT se realizó a sabiendas después de recibir el dinero robado se basa en la interpretación judicial del delito de confianza y encubrimiento, y se presumirá que la sentencia del tribunal es la siguiente:
Caso 1: Sentencia penal del Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Yingkou, provincia de Liaoning, relativa a la opinión de la sentencia de que la compra y venta de la moneda virtual USDT por parte de Xue y otros constituía un delito de ocultamiento: "Aviso 924" el 15 de septiembre de 2021, la Comisión Central de Asuntos del Ciberespacio del Banco Popular Supremo de China El Tribunal Popular, la Fiscalía Popular Suprema, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el Ministerio de Seguridad Pública, la Administración Estatal para la Regulación del Mercado, la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China, la La Comisión Reguladora de Valores y la Oficina de Cambio de Divisas emitieron Yinfa [2021] No. 237 "Aviso sobre prevención y tratamiento de riesgos de especulación en transacciones de moneda virtual" Artículo 1, párrafo 2 Según las regulaciones, las actividades comerciales relacionadas con la moneda virtual son actividades financieras ilegales .El pago con tarjeta bancaria del acusado fue detenido y congelado: se recuperaron datos de la plataforma nacional de big data antifraude para demostrar que antes de que ocurriera este caso, la tarjeta bancaria involucrada en el caso fue suspendida debido a la transferencia de fondos fraudulentos, incluyendo La tarjeta bancaria industrial y comercial de Xue, que se detuvo dos veces en total, el pago de la tarjeta del China Construction Bank de Xue 2 se detuvo un total de 2 veces; la tarjeta del China Construction Bank de Chen se detuvo el pago 3 veces en total. El historial de transacciones bancarias del acusado demostró que la tarjeta bancaria involucrada realizó transacciones de pequeño valor antes de que hubiera transacciones de gran valor, lo que es el llamado comportamiento de prueba de tarjeta. El vídeo de Huang retirando 470.000 yuanes demuestra su comportamiento de retirar dinero inmediatamente después de la entrada de dinero fraudulento. Por lo tanto, los métodos de comercio de divisas virtuales de los cuatro acusados eran obviamente anormales. Según las interpretaciones judiciales pertinentes, se determinó que los acusados eran subjetivamente conscientes de la existencia del delito determinante. Generalmente, si la transacción es anormal, se presume conocimiento y la condena no se basará únicamente en 924.
Caso 2: Se presume que el comportamiento anormal del intercambio, como cambiar de en línea a fuera de línea, es conocido según la sentencia penal del Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Bengbu, provincia de Anhui. Según la confesión del apelante Zhang Moushen, sus registros de chat de WeChat, la información del chat de Alipay y los detalles de las transacciones bancarias, se puede confirmar que el apelante Zhang Moushen argumentó que comenzó a realizar transacciones de moneda virtual en 2017 y debería estar al tanto de las Métodos normales de comercio de monedas virtuales. La moneda virtual involucrada en el caso generalmente circula a través de plataformas en línea. Sin embargo, para obtener beneficios ilegales, el apelante Zhang Moushen continuó utilizando transacciones anormales fuera de línea después de que muchas de sus tarjetas bancarias fueran detenidas. congelados, todavía los usaba antes de que se probaran las transferencias de pequeñas cantidades, y después de que los fondos fueron remitidos, mostraron entradas y salidas rápidas, lo que es suficiente para demostrar que el apelante Zhang Moushen sabía que el método de transacción era obviamente anormal. pero aún así ayudó a transferir fondos. Por lo tanto, debe determinarse que el apelante Zhang Moushen tenía conocimiento subjetivo de que los fondos que transfirió contenían producto del delito y llevó a cabo objetivamente el acto de ayudar a los delincuentes ascendentes a transferir el producto del fraude. Su comportamiento cumplió con los elementos constitutivos del delito. de encubrir y ocultar el producto del delito.
Concluimos que la clave para presumir conocimiento subjetivo al operar con moneda virtual USDT es si usted tiene los siguientes comportamientos: Primero, su tarjeta bancaria ha sido congelada y el pago se ha detenido. En segundo lugar, las transacciones fuera de línea son transacciones en efectivo o transacciones en pequeñas bolsas. En tercer lugar, las transacciones de software de chat en el extranjero. Cuarto, pruebe el comportamiento de la tarjeta. Para cada transacción, vaya a la tarjeta bancaria y transfiera 1 yuan para ver si la tarjeta está congelada. Quinto, el precio es anormal, significativamente mayor o menor que el precio de mercado.En sexto lugar, ninguna inversión de capital, ayudar a las transacciones ascendentes. En séptimo lugar, a menudo toman medidas después del hecho. En octavo lugar, utilice tarjetas bancarias de otras personas para realizar transacciones. En noveno lugar, montar un estudio implica a menudo mover ladrillos, pero la contraparte fija implica lavado de dinero. Décimo, personas de todo el país condujeron a diferentes lugares, pero la otra parte estaba involucrada en lavado de dinero y no pudo escapar a las sospechas.
La comprensión de las monedas virtuales entre los jugadores y comerciantes OTC en el círculo monetario es que las monedas virtuales no son ilegales y que el acto de recibir dinero robado no constituye un delito. Existe la idea errónea de que las agencias de seguridad pública solo congelarán las tarjetas bancarias y lo harán. No condenar a personas. Algunas personas se han encontrado con que el pago con tarjeta bancaria fue congelado después de que se reembolsó la compensación, algunas unidades de manejo de casos descongelaron la compensación para usted.
Sin embargo, su manejo de la congelación en esta unidad de manejo de casos no es una experiencia exitosa, porque algunas unidades de manejo de casos no están muy familiarizadas con los casos de moneda virtual, no los han manejado antes y no conocen las circunstancias de la criminalización de la moneda virtual. Si se ha ocupado de casos de moneda virtual, para la unidad de manejo de casos penales, su comportamiento previamente congelado puede convertirse en la unidad de manejo del siguiente caso, brindándole una base para inferir conocimiento subjetivo.
Los elementos para la condena del delito de confianza y encubrimiento incluyen elementos objetivos y subjetivos. Objetivamente hablando, después de recibir el dinero robado, subjetivamente lo supiera o no, en la práctica se presume lo supiera o no. En cuanto al comportamiento anormal resumido, usted tiene un comportamiento anormal. Sí, es sólo cuestión de tiempo antes de que lo condenen.
Si se determina que la compra y venta de USDT constituye un delito penal, y después de tomar medidas obligatorias para detenerlos, pueden confiarle a un abogado que vaya al centro de detención para entrevistar y comprender la situación. Después de reunirse con el sospechoso criminal, lo harán. emitir un juicio preliminar si el comportamiento de la transacción durante la transacción de moneda virtual es anormal y si implica un delito penal y luego desarrollar un plan de defensa.
Finalmente, ¡espero que no te encuentres con estas situaciones! #BTC #TradeNTell
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