El proyecto de ley está en línea con las normas globales y se centra en el registro de proveedores de servicios criptográficos.
El proyecto de ley propuesto también aborda la categorización de criptomonedas y proyectos.
El 16 de mayo, el partido gobernante de Turquía envió un proyecto de ley sobre criptomonedas al parlamento. El proyecto de ley está en línea con las normas globales y se centra en el registro y la concesión de licencias de proveedores de servicios criptográficos.
El objetivo del proyecto de ley propuesto es convertir a la Junta de Mercados de Capitales (CMB) de Turquía en el lugar de referencia para la concesión de licencias para plataformas de comercio de criptomonedas y otros proveedores de servicios relacionados.
Cumplimiento de la legislación financiera
El objetivo de la legislación propuesta es revisar las regulaciones actuales para que controlen más a fondo la industria de las criptomonedas, como se afirma en un artículo de Reuters. Proteger a los consumidores, hacer que las plataformas sean más transparentes y garantizar el cumplimiento de la legislación financiera son los principales objetivos de la medida.
Además, los proveedores de servicios de criptoactivos, las operaciones de plataformas, el almacenamiento y las transacciones que implican la compra, venta y transferencia de criptoactivos por parte de residentes turcos deben estar regulados por la legislación propuesta.
Para garantizar aún más la conformidad con las normas financieras preexistentes, el proyecto de ley también aborda la categorización de criptomonedas y proyectos. En el proyecto de ley se propone una enmienda para incorporar las Directrices de viaje proporcionadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Según la Regla de viaje del GAFI, las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas que se dedican a la venta de activos digitales (denominadas en conjunto VASP) deben obtener y compartir "información precisa del originador e información del beneficiario" con otras instituciones financieras o VASP de contraparte antes o durante las transacciones.
Debido a la falta de procedimientos contra el lavado de dinero en la banca, el sector inmobiliario y otras empresas, el GAFI degradó a Turquía a la “lista gris” en octubre de 2021. Los países en la lista gris del GAFI están sujetos a un mayor escrutinio y deben trabajar juntos para corregir cualquier deficiencia.
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