Binance y las autoridades de Taiwán desmantelan un plan de lavado de dinero de 6,2 millones de dólares.
El análisis del flujo criptográfico realizado por Binance ayuda a identificar sospechosos.
Binance lanza programa de capacitación para las fuerzas del orden contra el ciberdelito.
La unidad de cumplimiento de delitos financieros (FCC) de Binance colaboró con las autoridades taiwanesas para desmantelar una importante operación de lavado de dinero que involucra activos digitales. El esfuerzo conjunto, que incluyó a la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia y la Fiscalía del Distrito de Taipei, tuvo como objetivo un plan por un valor aproximado de 200 millones de nuevos dólares taiwaneses (6,2 millones de dólares).
Según Binance, el plan de lavado de dinero implicó el uso de documentos falsificados, registros de llamadas de clientes, comprobantes de pago e identidades falsas para evadir la detección de las agencias de seguridad. Los grupos estafadores aprovecharon estas tácticas para lavar fondos a través de monedas digitales.
El equipo de la FCC de Binance desempeñó un papel crucial al proporcionar información basada en el análisis del flujo de criptomonedas, ayudando a las autoridades a identificar posibles sospechosos. Esta colaboración condujo a la acusación de nueve personas por cargos de fraude, lavado de dinero y crimen organizado por parte del Fiscal Lo Wei-yuan de la Fiscalía del Distrito de Taipei.
La exitosa operación subraya la importancia de la colaboración público-privada en la lucha contra los delitos financieros.
Para mejorar la cooperación con las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial, Binance ha lanzado un programa de capacitación pionero en la industria. Específicamente, esta iniciativa ayudará a las autoridades a investigar delitos financieros y cibernéticos y a procesar a los infractores.
“Nuestro equipo visitó recientemente la Fiscalía de Changhua en Taiwán y llevó a cabo una sesión de capacitación en profundidad sobre aplicación de la ley para más de 90 fiscales. Estas sesiones son parte de nuestro compromiso más amplio en#Binancepara ayudar a las agencias de aplicación de la ley a combatir el ciberdelito en todo el mundo". declaró Binance.
El organismo regulador elogió el registro de Binance en 2023 en la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Taiwán y su cumplimiento de la Ley de Control del Lavado de Dinero. Esta medida fue vista como un paso positivo hacia la reducción de los delitos financieros virtuales dentro del país. Además, Binance llevó a cabo recientemente un programa de capacitación sobre aplicación de la ley de activos virtuales para funcionarios de la Fiscalía del Distrito de Keelung de Taiwán.
La publicación Binance y Taiwán se unen para acabar con el lavado de dinero criptográfico por valor de 6,2 millones de dólares apareció por primera vez en Coin Edition.
