Tribunal nigeriano niega libertad bajo fianza a funcionario de Binance
Un tribunal superior federal de Abuja, capital de Nigeria, rechazó la solicitud de conceder la libertad bajo fianza al funcionario de la empresa de criptomonedas Binance, Tigran Gambaryan, que pasó más de 40 días detenido en la prisión de Kuje, en la ciudad federal.
Al pronunciar el veredicto, el juez Emeka Nwite dijo que había estudiado la solicitud de libertad bajo fianza que se le presentó, pero dijo que existe la posibilidad de que el Sr. Gambaryan pueda escapar si se le concede la libertad bajo fianza.
La EFCC acusó al funcionario, a su colega Nadeem Anjarwalla y a la empresa Binance ante el tribunal de cinco cargos relacionados con el blanqueo de dinero por valor de unos 35,4 millones de dólares en el sitio web de la empresa.
Además de la agencia de recaudación de impuestos del país, la FIRS acusó a tres de los cuatro delitos de evasión fiscal.
Los sospechosos han negado todas las acusaciones.
El caso de hoy acaba de comenzar sobre corrupción del dinero, mediante la presentación de pruebas de la junta de control de acciones del país.
La semana pasada, el director general de Binance, Richard Teng, acusó a algunos funcionarios del gobierno nigeriano de pedir un soborno de 150 millones de dólares para acabar con el asunto.
Las acusaciones fueron negadas por las autoridades del país, calificándolas de "difamación" y desviando la atención de la gente hacia el caso en curso.
Hasta el momento no se sabe dónde se encuentra Nadeem Anjarwalla tras su fuga de las autoridades nigerianas.
Sin embargo, las autoridades del país dijeron que están trabajando con agentes de policía internacionales, en un paso para obtener una orden internacional sobre el terreno para arrestarlo dondequiera que esté.
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