El partido gobernante turco presentó el proyecto de ley de criptomonedas al parlamento el 16 de mayo. El proyecto de ley se centra en la concesión de licencias y el registro de proveedores de servicios de criptomonedas y se alinea con el estándar internacional.
Según un informe de Reuters, el proyecto de ley tiene como objetivo actualizar las leyes existentes para regular de manera integral el naciente mercado de criptomonedas. Las áreas clave de enfoque del proyecto de ley incluyen la protección del consumidor, la transparencia de las plataformas y el cumplimiento de las regulaciones financieras.
La legislación propuesta pretende regular las plataformas de comercio de criptomonedas y otros proveedores de servicios en el sector, exigiéndoles que obtengan licencias de la Comisión de Mercados de Capitales de Turquía.
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El proyecto de ley tiene como objetivo regular los proveedores de servicios de criptoactivos, las operaciones de plataformas de criptoactivos, el almacenamiento de criptoactivos y las transacciones de compra, venta y transferencia de criptoactivos que pueden realizar los residentes turcos. La legislación también aborda la clasificación de criptomonedas y proyectos, garantizando el cumplimiento de las regulaciones financieras existentes. Algunas de las conclusiones clave del proyecto de ley:
Los proveedores de servicios criptográficos deben tener licencia y estar regulados por la Junta de Mercados de Capitales (SPK).
Supervisión mejorada de SPK para proteger los activos de los consumidores y garantizar una resolución efectiva de disputas.
Recaudación obligatoria de ingresos de los proveedores de servicios criptográficos por parte de SPK y TÜBİTAK.
Prohibición de corredores de criptomonedas extranjeros para fomentar un ecosistema regulado localmente.
Esta medida busca alinear a Turquía con los estándares internacionales y abordar las preocupaciones del GAFI, mejorando la seguridad y confiabilidad del mercado criptográfico nacional.
El proyecto de ley propone incluir directrices de viaje emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La Regla de viaje del GAFI requiere que las instituciones financieras involucradas en la venta de activos virtuales y compañías de criptomonedas, conocidas colectivamente como VASP, obtengan y compartan "información precisa del originador e información del beneficiario" con los VASP de contraparte u otras instituciones financieras antes o durante las transacciones.
Turquía fue degradada a la “lista gris” por el GAFI en octubre de 2021 debido a su incapacidad para implementar medidas contra el lavado de dinero en sus industrias bancaria, inmobiliaria y otras industrias susceptibles al lavado de dinero. El GAFI exige a los países de la lista gris cooperar activamente para rectificar cualquier deficiencia y someterla a un mayor escrutinio.
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