La policía china acaba de desmantelar una red de lavado de dinero a gran escala utilizando la moneda estable USDT, con una cantidad estimada de hasta 1.900 millones de dólares en Chengdu, Sichuan, donde el USDT se utiliza a menudo para cambiar monedas extranjeras.
El 15 de mayo, la policía china destruyó una red de lavado de dinero especializada en el uso del USDT, arrestó a 93 sospechosos en 26 provincias y ciudades y congeló 149 millones de yuanes (equivalentes a 20 millones de dólares) relacionados con las actividades de lavado de dinero a gran escala antes mencionadas.
Las autoridades dijeron que este grupo utilizó múltiples cuentas bancarias y billeteras de criptomonedas para realizar transacciones anónimas, con el fin de evitar la supervisión de las autoridades. Atrajeron a clientes que querían mover dinero al extranjero para comprar bienes raíces, invertir o evadir impuestos.
Específicamente, la campaña de represión se lanzó en noviembre de 2022, cuando la policía del distrito de Long Tuyen, Cheng Do, descubrió a un grupo de sujetos que utilizaban un servicio clandestino de transferencia de dinero para pagar en un caso de tráfico ilegal de drogas.
El 1 de junio de 2023, bajo la dirección del Ministerio de Seguridad Pública y la Policía Provincial, las autoridades lanzaron simultáneamente una campaña de arrestos en 6 localidades: Shanghai, Truong Sa, Nanjing, Shenzhen, Phuc Chau y Kim Hoa, arrestaron a 25 sujetos, entre ellos los líderes Lam Mo, Ong Mo y Tran Mo.
Durante la búsqueda, la policía confiscó muchas tarjetas bancarias, tokens USB y otros instrumentos de pago.
Los resultados de la investigación muestran que, desde enero de 2021, este grupo de sujetos se ha aprovechado de actividades de importación y exportación para realizar transacciones ilegales de divisas a través del USDT, brindando servicios de transferencia y pago de dinero a inversionistas extranjeros que desean transferir dinero al exterior.
Sus actividades sirven principalmente al contrabando de cosméticos y productos farmacéuticos, a la compra de activos en el extranjero y a la connivencia con otras empresas para cometer fraude en la devolución de impuestos.
Al utilizar USDT, el grupo eludió a las autoridades cambiarias, creando un canal de pago ilegal, causando una gran amenaza a la seguridad financiera y cambiaria nacional.
Además, sus actividades de blanqueo de dinero también implican muchos otros tipos de delitos como el fraude financiero, la corrupción, el tráfico ilegal de drogas, el contrabando de mercancías prohibidas, el fraude con tarjetas de crédito y el fraude en la devolución de impuestos, causando graves problemas que afectan gravemente al orden económico del mercado y a la gestión financiera. .
En agosto de 2023, el proyecto amplió su investigación a nivel nacional, arrestando a 168 sujetos más relacionados en 26 provincias y ciudades. Esta es la mayor campaña para reprimir a los delincuentes que blanquean dinero en la provincia de Sichuan en los últimos años.
Aunque el gobierno ha prohibido todas las actividades relacionadas con las criptomonedas, la población local todavía encuentra formas de evitar esta prohibición. Según un informe de Kyros Ventures, los chinos son ahora uno de los mayores grupos de poseedores de monedas estables del mundo, con un 33,3% de los inversores que poseen una variedad de monedas estables, justo detrás de Vietnam con un 58,6%.
La redada es parte de una importante campaña del gobierno chino para acabar con las actividades financieras ilegales y el lavado de dinero. Anteriormente, en marzo, la policía china también arrestó a otro grupo de delincuentes por usar criptomonedas para lavar dinero de actividades de juegos de azar en línea.
