Después de una investigación de 18 meses y una supuesta falta de fondos de inversores por valor de 30 millones de dólares (40 millones de dólares canadienses), las autoridades canadienses arrestaron al autoproclamado “rey de las criptomonedas” Aiden Pleterski, acusándolo de fraude y lavado de ganancias criminales.
Un asociado, Colin Murphy, de 27 años, también fue arrestado y acusado de fraude. Tanto Murphy como Pleterski son residentes de Ontario.
“En julio de 2022, el Servicio de Policía Regional de Durham comenzó a recibir denuncias sobre fraude de inversiones que involucraban a un caballero llamado Aiden Pleterski y AP Private Equity”, dijo Peter Moreira, jefe de la Policía de Durham, en una conferencia de prensa.
"Se alega que Pleterski solicitó fondos de inversores prometiendo ganancias masivas y también garantizando que no habría pérdidas con respecto al dinero original aportado por los inversores".
Los inversores acudieron a la policía cuando no pudieron acceder a su dinero, dijo Moreira.
La Policía Regional de Durham y la Comisión de Valores de Ontario (OSC) iniciaron conversaciones sobre la investigación, que se denominó Proyecto Swan, en octubre de 2022, dijo Stephen Henkel, investigador principal de la OSC.
"La magnitud del presunto fraude fue enorme y abarcó múltiples jurisdicciones", dijo.
Pleterski, de 25 años, pagó su fianza de 100.000 dólares y quedó en libertad bajo la custodia de sus padres. Las condiciones de la libertad bajo fianza incluyen la prohibición de publicar en las redes sociales para solicitar inversiones y entregar su pasaporte, según la CBC.
Vivir a lo grande y en quiebra
En agosto de 2022, la empresa de Pleterski, AP Private Equity Limited, se declaró en quiebra.
A pesar de la quiebra, Pleterski continuó viajando por el mundo, gastando generosamente en automóviles y al menos un vuelo para una mujer en Australia, y lanzó un incipiente canal de transmisión en vivo.
Numerosas publicaciones en las redes sociales lo muestran conduciendo un Lamborghini, asistiendo a un combate de boxeo y disfrutando de las vistas de Inglaterra.
Mientras tanto, los inversores han estado tratando de localizar más de 40 millones de dólares canadienses que le dieron colectivamente para invertir en su nombre.
Los inversores esperaban que Pleterski invirtiera el dinero en criptomonedas y divisas.
Grant Thornton, el síndico que supervisa el procedimiento de quiebra, indicó en octubre de 2023 que menos del 2% del dinero enviado a Pleterski se utilizó alguna vez para inversiones.
Según el administrador, casi un tercio de ese dinero se gastó en “gastos de estilo de vida”.
Liam Kelly es corresponsal de DeFi en DL News. ¿Tienes un consejo? Correo electrónico a liam@dlnews.com.
