Alexey Pertsev, desarrollador de la herramienta de anonimización Tornado Cash, fue condenado a 64 meses de prisión.
Muchos miembros de la comunidad criptográfica dicen que la decisión es descabellada.
'S-HERTOGENBOSCH, Países Bajos — Mientras el ruso Alexey Pertsev, de 31 años, estaba afuera de la sala del tribunal el martes esperando un veredicto de un juez en el tribunal de s-Hertogenbosch en los Países Bajos, parecía tranquilo. Cuando el juez dictaminó que el desarrollador de Tornado Cash era culpable de lavado de dinero, no pareció indignarse.
No fue hasta que la policía holandesa se acercó a él que pareció sorprendido de no poder despedirse de sus seres queridos (de nadie) y, en cambio, fue escoltado inmediatamente a una celda debajo del gran palacio de justicia mientras la policía encontraba una cárcel adecuada. para que él cumpla su sentencia de 64 meses. Los espectadores en la sala del tribunal quedaron estupefactos.
La conmoción también se extendió por toda la comunidad criptográfica. Una vez que se llegó al veredicto, muchos recurrieron a X (anteriormente Twitter) para expresar sus problemas.
"Vaya, 64 meses para desarrollar software, eso es una locura", escribió un usuario.
"Día triste para la privacidad, las criptomonedas y el código abierto", dijo Pablo Sabbatella, jefe de investigación de seguridad de la empresa de protección de criptomonedas Blockfence, una opinión que otros usuarios hicieron eco.
"Esto ha ido demasiado lejos", dijo Alexandre Stachtchenko, ex director de criptografía y blockchain de KPMG Francia.
"Otra decisión terrible que, en última instancia, nos perjudicará a todos", escribió otro usuario.
"Este es el campo de batalla para la privacidad, la expresión, el individualismo y, sí, las criptomonedas", dijo en X Ryan Selkis, fundador y director ejecutivo del proveedor de productos de inteligencia de mercado Messari Crypto.
Un paso necesario
La respuesta, sin embargo, no fue unánime. El fundador y director ejecutivo de Zumo, Nick Jones, vio la decisión como un paso necesario en el desarrollo de las criptomonedas.
"Esto es esencial para fomentar prácticas ejemplares entre todos los participantes de la industria, asegurando un sector en el que la gente pueda confiar", dijo Jones.
Los reguladores y organismos legales de todo el mundo han estado endureciendo los requisitos de lavado de dinero para las criptomonedas. La Unión Europea adoptó recientemente un conjunto de normas contra el lavado de dinero que afectan a la industria, mientras que el Reino Unido aplicó en abril un proyecto de ley contra el crimen para ayudar a incautar y congelar las criptomonedas utilizadas para el lavado de dinero y otros delitos. El lavado de dinero es el proceso de disfrazar activos financieros para que parezcan legítimos.
El juez holandés argumentó que Pertsev, quien codesarrolló la herramienta de anonimización Tornado Cash, ayudó a ejecutar transacciones de lavado de dinero.
"Fue Tornado Cash quien ejecutó la ocultación y el disfraz [de] actividades", decía una traducción al inglés del veredicto. "Al ejecutar estas actividades con criptomonedas derivadas del delito, Tornado Cash realiza actividades de lavado de dinero."
Para Louise Abbott, socia de Keystone Law, la decisión tiene sentido dados los objetivos de las naciones contra el lavado de dinero.
Tornado Cash es "una oferta muy popular para aquellos que tienen algo que ocultar porque causa enormes problemas desde una perspectiva regulatoria y de cumplimiento. Rastrear estas transacciones es casi imposible", dijo Abbott en una entrevista por correo electrónico.
La plataforma ha sido una herramienta clave para el grupo de hackers norcoreano Lazarus, que ha estado vinculado a un hackeo de 625 millones de dólares de la red Ronin de Axie Infinity y otros robos importantes de criptomonedas.
"En mi opinión, los tribunales holandeses han declarado correctamente a Alexey Pertsev, su promotor, culpable de delitos de blanqueo de dinero", afirmó.
No todos los abogados comparten sus puntos de vista.
"Es un castigo severo", dijo David Schreuders, socio del bufete de abogados Simmons y de la oficina de Simmons en Ámsterdam.
La abogada criptográfica Fatemeh Fannizadeh le dijo a Daniel Kuhn de CoinDesk que la naturaleza descentralizada de la tecnología criptográfica requería un "enfoque legal más matizado" que el tradicional.
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¿Que sigue?
El juicio de Pertsev no es el único relacionado con Tornado Cash. Roman Storm y Roman Semenov, quienes también ayudaron a desarrollar la plataforma, enfrentan acusaciones de lavado de dinero y violaciones de sanciones en los EE. UU. Se espera que Storm vaya a juicio en septiembre. Semenov aún no ha sido arrestado. El veredicto de Pertsev podría tener un impacto en esos juicios.
"El veredicto de culpabilidad en los tribunales holandeses tendrá poder de persuasión en Estados Unidos. Presumiblemente, el tribunal holandés sostuvo que había pruebas suficientes para vincular la conducta de Pertsev con algo similar al lavado de dinero", dijo Abbott. "Si se pueden establecer esos mismos vínculos con Storm, eso sin duda ayudará a los fiscales de Estados Unidos".
Puede que aún no haya terminado. Pertsev ha solicitado apelar el veredicto del juez. Si su apelación tiene éxito y se llega a un veredicto diferente, ese nuevo veredicto podría anular la decisión anterior.
"Cualquier apelación requeriría que el señor Pertsev demostrara que él, como individuo, no era responsable de los sistemas que permitieron el anonimato del programa de efectivo Tornado", dijo Abbott.
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