Aiden Pleterski y su asistente Colin Murphy acusados de lavado de dinero
Los cargos surgieron de una investigación conjunta del DRPS y la OSC de Canadá.
La OSC aconseja al público que examine a las personas que ofrecen asesoramiento sobre inversiones
Las autoridades canadienses han acusado a Aiden Pleterski, un autoproclamado "Rey de las criptomonedas" que reside en Whitby, Ontario, y a su socio, Colin Murphy de Oshawa, Ontario, de delitos de fraude y lavado de dinero. Los cargos surgen de una investigación conjunta, el Proyecto Swan, realizada por el Servicio de Policía Regional de Durham (DRPS) y la Comisión de Valores de Ontario (OSC).
Pleterski enfrenta las acusaciones más graves, incluida la violación de una orden judicial (de conformidad con el inciso 517(1) del Código Penal) emitida el 14 de mayo de 2024. También se le acusa de un cargo de fraude que excede los $5,000 (Sección 380(1)( a) del Código Penal) y un cargo de lavado del producto del delito (Sección 462.31(1)(a) del Código Penal). Pleterski permanece detenido en espera de una audiencia de fianza.
Murphy, el segundo sospechoso, está acusado de un solo cargo de fraude que excede los $5,000. A diferencia de Pleterski, fue puesto en libertad tras firmar un compromiso, una promesa legal de comparecer ante el tribunal. La OSC emitió un aviso público instando a los inversores solicitados por los sospechosos a ponerse en contacto con la comisión. El regulador expresó su gratitud a quienes ya proporcionaron información para ayudar en la investigación en curso. La Subdivisión de Cumplimiento de la OSC y la Unidad de Delitos Financieros del DRPS dirigieron la investigación, con la asistencia del Servicio de Policía de Toronto, la Policía Regional de York y FINTRAC. Tanto la OSC como el DRPS hicieron hincapié en la protección de los inversores. Aconsejan al público que tenga cuidado cuando se le acerquen oportunidades de inversión o asesoramiento financiero. Las autoridades recomiendan utilizar las páginas "Verifique antes de invertir" y "Plataformas registradas de comercio de criptoactivos" de sus sitios web para verificar el estado de registro de los proveedores de inversiones.
La publicación Fraude y lavado de dinero: el rey criptográfico canadiense y su asociado acusados aparecieron por primera vez en Coin Edition.
