Dos hombres de Ontario, incluido un autoproclamado "Rey de las criptomonedas", han sido arrestados y acusados de fraude. Supuestamente defraudaron a inversores por más de 40 millones de dólares canadienses (29,4 millones de dólares).
Aiden Pleterski, de 25 años, enfrenta cargos de fraude que superan los 5.000 dólares canadienses y lavado de dinero procedente del delito, mientras que su socio, Colin Murphy, de 27 años, también ha sido acusado de fraude. Murphy fue puesto en libertad bajo compromiso, según un comunicado de la policía.
Investigación y cargos
La policía de Durham inició una investigación en julio de 2022 tras numerosas denuncias de fraude de inversiones por parte de un hombre de Whitby. La investigación descubrió a un cómplice que también prometió altos rendimientos semanales a través de inversiones.
"Las víctimas le proporcionaron dinero en circunstancias similares, esperando que lo invirtiera en su nombre y obtuviera grandes ganancias", afirmó la policía. "Estas víctimas finalmente fueron defraudadas y no pudieron recuperar sus fondos".
La policía tiene previsto celebrar una conferencia de prensa el jueves para proporcionar más detalles sobre el caso.
Los inversores se quedaron en la estacada
Durante más de un año y medio, los inversores de Pleterski han estado buscando los más de 40 millones de dólares canadienses que le confiaron para inversiones en criptomonedas y divisas. Según CBC News, un proceso de quiebra de Toronto en el Tribunal Superior de Ontario ha recuperado hasta el momento unos 3 millones de dólares para unos 160 inversores.
Una investigación realizada por un síndico de insolvencia reveló que Pleterski desvió 16 millones de dólares para uso personal, incluido el alquiler de jets privados, vacaciones de lujo, compra de automóviles y el arrendamiento de una mansión frente al lago. Sorprendentemente, sólo se invirtió alrededor del 2% de los fondos.
Durante este período, Pleterski se presentó a sí mismo como un streamer profesional en línea. En una transmisión en vivo, respondió al comentario de un espectador que lo llamaba “desempleado” con la frase “pandilla de dinero de Internet, dinero de Internet”.
El secuestro del estafador criptográfico
En un giro dramático de los acontecimientos, Pleterski fue supuestamente secuestrado el año pasado en el centro de Toronto. Estuvo cautivo durante tres días, torturado y sometido a demandas de un rescate multimillonario. Según los informes, los secuestradores lo llevaron por el sur de Ontario antes de liberarlo.
Mayor represión
En diciembre, un juez de Ontario emitió una orden de arresto contra Ryan Rumble, otro asociado de Pleterski, quien supuestamente ayudó a ejecutar la estafa de criptoinversión multimillonaria y de varios años de duración.
Mientras continúa la investigación, las autoridades están trabajando para descubrir el alcance total del fraude y recuperar la mayor cantidad posible de dinero de los inversores. Se espera que la próxima conferencia de prensa de la policía arroje más luz sobre el caso y las acciones que se están tomando contra los involucrados.
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