El presidente del Comité de Delitos Financieros de Nigeria, Ginger Onwusibe, desestima las acusaciones de soborno de 140 millones de dólares de Binance
Onwusibe refuta las afirmaciones, calificándolas de falsas, inventadas y de intento de chantaje.
El presidente del Comité agrega que el presunto acto criminal de Binance es un problema global
El presidente del Comité de Delitos Financieros de la Cámara de Representantes, Ginger Onwusibe, negó con vehemencia la reciente afirmación de Binance de que las autoridades nigerianas solicitaron un soborno de 140 millones de dólares. En una conferencia de prensa, Onwusibe desestimó la acusación como un descarado intento de chantaje, acusando al intercambio de criptomonedas de intentar oscurecer los hechos.
El arresto de dos ejecutivos de Binance en febrero de 2024, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, bajo sospecha de participación en una transacción de fondos ilícitos de 26 mil millones de dólares, desató una importante controversia. Los ejecutivos fueron detenidos y se les confiscaron sus pasaportes, pero posteriormente presentaron demandas contra las autoridades nigerianas, alegando violaciones de sus derechos fundamentales.
Para aumentar las tensiones, el director ejecutivo de Binance, Richard Teng, hizo recientemente una acusación grave contra Nigeria, afirmando que los funcionarios exigieron un soborno de 140 millones de dólares para resolver el caso. Sin embargo, el Comité de Delitos Financieros refutó enérgicamente las afirmaciones de Binance, calificándolas de táctica de distracción y forma de extorsión.
Onwusibe declaró enfáticamente durante la conferencia de prensa: "No hubo absolutamente ninguna solicitud o demanda de ningún tipo por parte de los representantes del Comité hacia Binance en ningún momento". Rechazó con vehemencia las acusaciones de Binance, calificándolas de inventadas y diseñadas para desviar la atención de los graves cargos penales que enfrenta la empresa.
"Nos negamos a dejarnos disminuir o desinflar por las travesuras de Binance y otros enemigos de Nigeria... Reconocemos que el chantaje de Binance es simplemente un intento de distraer y desviar la atención de las graves acusaciones de criminalidad en su contra, que ahora se ven agravadas por su papel en la violación de la seguridad del Estado soberano de Nigeria”.
Onwusibe luego explicó los esfuerzos de Nigeria para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas. Destacó las investigaciones en curso por parte de varias agencias reguladoras, incluida la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (ONSA), la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria (NFIU), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), y el Banco Central de Nigeria (CBN). Onwusibe enfatizó que las supuestas actividades criminales de Binance no son sólo una preocupación nigeriana, sino un problema global que requiere cooperación internacional.
La publicación Nigeria vs Binance: un legislador niega una reclamación por soborno de 140 millones de dólares apareció por primera vez en Coin Edition.
