Criptonoticias: Alexey Pertsev, el desarrollador de Tornado Cash, declarado culpable en un caso de lavado de dinero. En concreto, la condena de Pertsev es de 64 meses de prisión por parte de un tribunal holandés.
Veamos todos los detalles a continuación.
Criptonoticias: Alexey Pertsev, fundador de Tornado Cash, enfrenta consecuencias legales
Como se esperaba, Alexey Pertsev, el desarrollador de Tornado Cash, ha sido condenado por blanqueo de dinero por un juez holandés en el tribunal de S-Hertogenbosch. El veredicto se conoció el martes y Pertsev fue sentenciado a 64 meses de prisión.
Según la acusación compartida antes del juicio, entre el 9 de julio de 2019 y el 10 de agosto de 2022, Pertsev desarrolló un “modus operandi” para el blanqueo de dinero, sospechando al menos del origen ilícito de las transacciones en la plataforma Tornado Cash.
El arresto de Pertsev se produjo en los Países Bajos en agosto de 2022, tras la inclusión de Tornado Cash en la lista negra del gobierno de Estados Unidos.
En aquel momento, el Tesoro de Estados Unidos había declarado que Tornado Cash era una herramienta clave del grupo de hackers norcoreano Lazarus, vinculado a diversos robos de criptomonedas. Incluidos los de la red Axie Infinity Ronin por 625 millones de dólares. CRIPTOMONEDAS.
El resultado del proceso podría influir en las próximas acusaciones contra otros desarrolladores de Tornado Cash.
Roman Storm y Roman Semenov, otros desarrolladores del mezclador de criptomonedas, también enfrentan cargos de lavado de dinero y violaciones de sanciones en los Estados Unidos. Storm será juzgado en septiembre, mientras que Semenov aún espera su arresto.
En Estados Unidos, sin embargo, Storm no es acusado de haber blanqueado 1.200 millones de dólares, debido a diferencias entre las leyes estadounidense y holandesa en materia de responsabilidad personal en este tipo de presunto delito.
Rechazada la defensa de Storm en el caso Tornado Cash
A finales de marzo, Storm presentó una moción para desestimar los tres cargos en su contra.
Específicamente afirmando no haber participado en actividades de lavado de dinero y no haber violado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
Su defensa argumentó que Tornado Cash no constituye un servicio de custodia y no entra dentro de la definición de “institución financiera”.
También argumentaron que Storm no tenía control sobre el servicio y no podía impedir que entidades como Lazarus Group lo utilizaran. Según la defensa, desarrollar el código para el proyecto no equivalía a gestionar una entidad de blanqueo de dinero.
Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) rechazó la moción de Storm.
En particular, argumentando que el servicio se anunció en 2019 como un mezclador e incluía un sitio web, una interfaz de usuario, una combinación de contratos inteligentes y una red de “retransmisores”.
El Departamento de Justicia ha declarado que Storm no puede desestimar la acusación basándose en su opinión controvertida sobre cómo opera el servicio Tornado Cash o su versión egoísta de su intención.
Como se informó, el Tesoro de los Estados Unidos agregó Tornado Cash a su lista de Nacionales Especialmente Designados, prohibiendo efectivamente a los estadounidenses usar este mezclador.
¿Qué significa que Tornado Cash esté en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos?
Como se mencionó, el Departamento del Tesoro ha prohibido a todos los estadounidenses utilizar el servicio descentralizado de mezcla de criptomonedas Tornado Cash.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), responsable de prevenir violaciones de sanciones, ha agregado a Tornado Cash a su lista de Nacionales Especialmente Designados. Esta lista incluye personas, entidades y direcciones de criptomonedas sujetas a sanciones.
Como resultado, está prohibido que los ciudadanos y entidades estadounidenses interactúen con Tornado Cash o cualquier dirección de billetera Ethereum vinculada al protocolo, con posibles sanciones penales para quienes violen la directiva.
El análisis de la cadena de bloques ha revelado que decenas de millones de dólares en criptomonedas robadas de Ronin han pasado a través de Tornado Cash, que está diseñado para ocultar el origen de los fondos.
Anteriormente, la OFAC sancionó a Blender.io, otro servicio de mezcla, acusado por el Departamento del Tesoro de contribuir al blanqueo de ingresos del ransomware, así como de unos 20,5 millones de dólares en criptomonedas robadas a Ronin.
