Tether congeló 5,2 millones de dólares en USDT vinculados a estafas de phishing el 14 de mayo, según datos de SlowMist.
Desde su creación, Tether ha bloqueado más de mil millones de dólares en activos, incluidos 1,6 millones de dólares vinculados a la financiación del terrorismo.
Tether colaboró con 24 agencias encargadas de hacer cumplir la ley, respondiendo a 198 solicitudes de bloqueo de billeteras en el último año.
El 14 de mayo, el emisor de la moneda estable Tether congeló USDT por valor de 5,2 millones de dólares vinculados a estafas de phishing. Los fondos se almacenaron en 12 billeteras Ethereum etiquetadas como "Dirección prohibida USDT". Esta acción siguió a la información proporcionada por la firma de análisis en cadena SlowMist, cuyo director de seguridad confirmó que las billeteras se utilizaron para lavar fondos de estafas de phishing.
Tether ha bloqueado más de mil millones de dólares en activos basándose en solicitudes de varias agencias encargadas de hacer cumplir la ley desde su inicio. El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, afirmó que se han congelado activos por valor de más de 1.300 millones de dólares, incluidos aproximadamente 1,6 millones de dólares vinculados a la financiación del terrorismo.
Alerta de MistTrackJusto ahora,#Tethercongeló ~5,2 millones de $USDT en 12 direcciones. Estas direcciones están asociadas con direcciones etiquetadas como "Dirección prohibida USDT" por #MistTrack.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msAShbbl73
– MistTrack (@MistTrack_io) 14 de mayo de 2024
Historia de la congelación de activos
Tether también incluyó en la lista negra tres direcciones de Ethereum con más de $150 millones en USDT en enero de 2022. Además, en octubre de 2022, la compañía bloqueó $8,2 millones en USDT en Ethereum y agregó 215 direcciones USDT basadas en Ethereum a su lista negra. A finales de 2022, Tether había congelado más de 360 millones de dólares en activos, incluidos 817.000 dólares vinculados a actividades terroristas en Ucrania e Israel, y 225 millones de dólares asociados con estafas románticas.
En enero de 2022, Tether prohibió tres direcciones de Ethereum con más de 150 millones de dólares en USDT. El gobierno de EE. UU. confiscó 2 millones de USDT en Ethereum y también incluyó en la lista negra 215 direcciones de USDT basadas en Ethereum.
A finales de 2022, Tether había bloqueado más de 360 millones de dólares en activos, de los cuales 817.000 dólares estaban relacionados con las actividades terroristas en Ucrania e Israel y 225 millones de dólares estaban relacionados con estafas amorosas.
Colaboración con las fuerzas del orden
Tether ha colaborado activamente con 24 agencias policiales en más de 40 países. En los últimos 12 meses, la empresa respondió a 198 solicitudes para bloquear billeteras y a 339 solicitudes en los últimos tres años. La compañía también proporciona controles del mercado secundario para congelar actividades relacionadas con individuos o entidades en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU.
La tecnología de contabilidad descentralizada utilizada por las empresas de cifrado permite el seguimiento de los fondos en cadena, mientras que la naturaleza centralizada de las monedas estables permite a emisores como Tether congelar activos vinculados a actividades ilícitas a petición de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
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La publicación Tether congela $5,2 millones en USDT vinculados a estafas de phishing apareció por primera vez en Crypto News Land.
