¡El intercambio vendió USDT y recibió los fondos involucrados en el caso, y fue colocado en el "sistema general"! (a través de Coinsradar.net)
Hace unos días una fan dijo que estaba vendiendo tarjetas U-frozen, y ahora el tío de tarjetas congeladas de otro lugar va camino a arrestarla...
La fan es una chica que vivía en el extranjero (Argentina). Su familia posee siete u ocho grandes supermercados en Argentina y goza de buena situación financiera.
Debido a que el dinero allí no mantiene su valor, la moneda virtual está muy desarrollada y hay muchos escenarios de uso, y la moneda virtual puede satisfacer los gastos básicos de vida. Por lo tanto, los fanáticos usan su propio dinero de supermercado para comprar U en el mercado argentino de Binance.
Más tarde, cuando los fanáticos regresaron a China, vendieron U en B&O Exchange. El dinero por vender U se recaudó mediante Alipay y luego el dinero se transfirió a los accionistas del supermercado para dividendos, pago de bienes, etc. ¡Los fanáticos pueden vender U en el intercambio normalmente!
¡El 10 de abril, la estación de policía local del fan le pidió que fuera y tomara notas! Después de la investigación, los fanáticos recibieron decenas de miles de fondos involucrados en el caso.
Los detalles del caso involucrado son que el 6 de abril de 2024, cierta oficina en Fujian recibió un informe de una víctima que fue defraudada por más de 1,97 millones en inversiones y gestión financiera en línea según el flujo de fondos, descubrió el tío. que los fanáticos recibieron los fondos involucrados y era sospechoso de estar involucrado en el caso, sospechoso de fraude. El tío les dio a sus fans el "sistema de fuga".
¿Muchachos geniales? La víctima del fraude electrónico fue defraudada por casi 2 millones. El intercambio vendió a U para recibir los fondos involucrados y fue colocado en el "sistema general".
Los que tienen tarjetas congeladas no deben pensar que pueden acostarse, y te conectarán directamente al "sistema general". Tal vez algún día salgas a tomar el tren de alta velocidad, y tan pronto como entres. En la estación, tu tío te presionará la cabeza y te sugerirá que tomes la iniciativa de deshacerte de la tarjeta lo antes posible.
A algunos novatos les gusta leer artículos de "maestros" en Internet, que dicen que no hay necesidad de preocuparse por congelar la tarjeta y que se descongelará cuando caduque... Como resultado, antes de descongelarla, estaba congelada. por tíos en otros lugares, y estaba congelado en muchos lugares.
Generalmente, las transacciones de juegos de azar en línea implican más de un retiro, el volumen de negocios es muy grande y puede haber más de una entrada de fondos involucrada.
Por ejemplo, si su tarjeta tiene un saldo de 100.000 y está involucrada en un caso de 20.000, y la tarjeta está congelada por 6 meses, si no la descongela durante este período, si otras transacciones de la tarjeta están involucradas en el caso y son congelados por otro tío de otro lugar, el tiempo de congelamiento no solo se extenderá, sino que también la tarjeta quedará congelada por 6 meses. Se perdieron muchos fondos.
Por el contrario, si descongelas la tarjeta a tiempo después de congelarla y luego retiras efectivo para cancelar la tarjeta, incluso si hay otras transacciones involucradas más adelante, tu dinero habrá sido retirado.¿No sería la situación más favorable para usted?
Los fondos totales involucrados en el caso de los fanáticos fueron 1,97 millones y ella recibió alrededor de 50.000 en fondos involucrados. Este es un caso importante que involucra enormes cantidades de dinero y muchas personas involucradas.
Por lo tanto, el tío que lleva el caso no sólo cuelga al abanico mientras huye, sino que también viene a visitarlo, le presiona la cabeza y lo lleva a otra oficina para interrogarlo.
¿Qué se puede hacer en una situación como ésta? Lo único que tuve que hacer fue decir la verdad, organizar los materiales y explicarle a mi tío que sólo estaba vendiendo monedas en el intercambio, que no conocía a la víctima, que no le mentí a nadie y que no No alquilar ni vender tarjetas bancarias.
Afortunadamente, los comerciantes de divisas que realizaron transacciones con los fanáticos pagaron con sus nombres reales y las víctimas no transfirieron directamente a la cuenta del fan. La cuenta del fan estuvo involucrada en el caso secundario.
Los fanáticos tienen materiales de prueba que pueden demostrar que venden monedas en los intercambios.
Entonces, ¿qué información necesitamos ante esta situación?
Tener la información lista es clave:
1: página de detalles del pedido
2: Registros de chat en la plataforma
3: registro de pedido
4: Detalles de la cuenta de la otra parte
5: Capturas de pantalla del flujo de la otra parte
6: Tu flujo está estancado
7: Registro de quejas
8: Descripción de la situación
Puede completar su propia información de acuerdo con esto (aquellos que busquen un abogado para gastar dinero en resolver la tarjeta le ahorrarán decenas de miles):
Explicación sobre la congelación de la tarjeta bancaria XX.
Brigada de Investigación Criminal del XX Negociado de Seguridad Pública, XX Comisaría, Oficial X:
Soy XX (género, grupo étnico
Se descubrió que la tarjeta bancaria XX XXXXXXXX (número de tarjeta) fue congelada por la Brigada de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública XX en la tarjeta bancaria XX XXXXXXXX transfirió XX yuanes a mi banco XX.
Respecto a esta transferencia, aquí hay una explicación:
Estoy "especulando con monedas" a través del modelo C2C en XX.com, que es similar a una bolsa de valores. Esta moneda es "Bitcoin BTC", "Tether USDT", etc. Obtengo ganancias comprando barato y vendiendo caro, y Obtengo tanto pérdidas como ganancias.
El día X, el mes X, el año XX, a las horas X lo sé.
Luego le di mi número de tarjeta a XXX en el cuadro de chat del sistema de red XX, y la otra parte me transfirió el dinero. Le entregué los productos (USDT) y la transacción finalizó.
El XX de junio de XX descubrí que mi tarjeta bancaria había sido congelada después de comunicarme con un oficial de policía.
Otras leyes y regulaciones:
A nivel nacional, el posicionamiento legal de criptoactivos como Bitcoin es "mercancías virtuales", y la ocupación, uso, ingresos y disposición relacionados con ellos también están igualmente protegidos por la ley según el "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin" emitido por. El Banco Popular de China y otros cinco ministerios y comisiones ", Bitcoin y otras monedas digitales son una forma de compra y venta de productos básicos en Internet, y la gente común tiene la libertad de participar bajo su propio riesgo.
En resumen, soy un tercero inconsciente y bien intencionado que vendió un pedido asignado por el sistema en XX Online, lo que provocó la congelación de mi tarjeta bancaria y tuvo un gran impacto en mi vida y mi trabajo.
No soy sospechoso de ningún comportamiento ilegal o criminal. Solicito a los órganos de seguridad pública que emitan este asunto para eliminar la sospecha de actividades ilegales y criminales, descongelar mi tarjeta bancaria y reanudar mi vida normal.
Luego de ordenar la información, el fanático demostró que no fue defraudado y que efectivamente recibió los fondos involucrados en el proceso de venta de monedas. Luego negoció con su tío de otro lugar para reembolsar parte de los fondos involucrados y finalmente fue liberado. en libertad bajo fianza.
Este tipo de tío de otro lugar viene de visita y puede reembolsar la indemnización y solucionar el problema, que ya está muy bien. Escuche las historias de otras personas y obtenga su propia sabiduría. Espero que no congeles tu tarjeta, que tu tío no te presione la cabeza ni obtengas reembolsos.
Finalmente, dale el visto bueno al tío.
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